3221 ヨシックスHD 2021-05-17 18:00:00
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]
2021年5月17日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヨ シ ッ ク ス
代表者名 代表取締役会長兼社長 吉 岡 昌 成
( コ ー ド 番 号 : 3221 東 証 第 一 部 ・ 名 証 第 一 部 )
問合せ先 執行役員 経営企画室室長 松 岡 龍 司
( TEL. 052-932-8431 )
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.指名・報酬委員会設置の目的
取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保し、コーポレートガバ
ナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。
2.指名・報酬委員会の役割
取締役会からの諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行ないます。
①取締役の選任、解任に関する事項
②執行役員および重要なグループ会社の取締役の選任、解任に関する事項
③取締役、執行役員の報酬に関する事項
④その他、取締役会から諮問された事項
3.指名・報酬委員会の構成
指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された 3 名以上の取締役で構成し、その
過半数は独立社外取締役とします。
4.設置予定日
2021 年6月 24 日
以 上