3221 ヨシックスＨＤ 2021-05-17 18:00:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021年５月17日
各   位


                          会 社 名     株 式 会 社 ヨ シ ッ ク ス
                          代表者名      代表取締役会長兼社長 吉 岡 昌 成
                           （ コ ー ド 番 号 ： 3221 東 証 第 一 部 ・ 名 証 第 一 部 ）
                          問合せ先      執行役員    経営企画室室長       松 岡 龍 司
                                                  （ TEL. 052-932-8431 ）


                    指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記


１．指名・報酬委員会設置の目的
     取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保し、コーポレートガバ
    ナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。


２．指名・報酬委員会の役割
    取締役会からの諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行ないます。
    ①取締役の選任、解任に関する事項
    ②執行役員および重要なグループ会社の取締役の選任、解任に関する事項
    ③取締役、執行役員の報酬に関する事項
    ④その他、取締役会から諮問された事項


３．指名・報酬委員会の構成
    指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された 3 名以上の取締役で構成し、その
    過半数は独立社外取締役とします。


４．設置予定日
    2021 年６月 24 日
                                                                  以   上