2021 年５月 14 日
各 位
会 社 名 ダイトウボウ株式会社
代 表 者 名 取締役社長 山内 一裕
（コード：3202 東証・名証各第 1 部）
取締役常務執行役員
問合せ先 三枝 章吾
経営管理本部長
（TEL 03-6262-6557）
取締役ならびに執行役員体制内定に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 14 日開催の取締役会において、2021 年６月 28 日開催予定の当社第 201 回定時
株主総会にておいて承認されることを条件として、取締役ならびに執行役員体制について下記の通り
内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
社外取締役については、経営体制強化及びガバナンス体制強化の観点から、2 名増員し 6 名の
体制となります。
記
１．取締役体制
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く）
（2021 年６月 28 日付予定）
氏名 役職（予定） 現役職 異動
山 内 一 裕 代 表 取 締 役 社 長 同左 再任
三 枝 章 吾 取 締 役 同左 再任
野 村 史 郎 取 締 役 執行役員 新任
社外取締役
奥 村 秀 策 社 外 取 締 役 新任
監査等委員
山 形 俊 樹 社 外 取 締 役 ― 新任
師 田 範 子 社 外 取 締 役 ― 新任
*奥村秀策(元 アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社代表取締役社長)
奥村秀策氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として
同取引所に届け出る予定です。
*山形俊樹(元 マイスターエンジニアリング株式会社代表取締役社長)
山形俊樹氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として
同取引所に届け出る予定です。
*師田範子(現 専門学校東京ニットファッションアカデミー校長)
師田範子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として
同取引所に届け出る予定です。
（２）取締役（監査等委員である取締役）
（2021 年６月 28 日付予定）
氏名 役職（予定） 現役職 異動
加 久 間 雄 二 取 締 役 監査等委員 同左 現任
飯 沼 春 樹 社 外 取 締 役 監査等委員 同左 現任
鏡 高 志 社 外 取 締 役 監査等委員 同左 現任
平 井 省 吾 社 外 取 締 役 監査等委員 ― 新任
*平井省吾(現 ㈱小宮コンサルタンツ 取締役副会長)
平井省吾氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として
同取引所に届け出る予定です。
２．執行役員体制（2021 年６月 28 日付予定）
氏名 役職（予定） 現役職 異動
取締役常務執行役員
三 枝 章 吾 同左 再任
経営管理本部長
上席執行役員 執行役員
飯 田 亙 商業施設事業本部長 兼 商業施設事業本部長 兼 昇格
大東紡ｴｽﾃｰﾄ株式会社取締役社長 大東紡ｴｽﾃｰﾄ株式会社取締役社長
取締役執行役員 執行役員
野 村 史 郎 再任
ヘルスケア事業本部長 ヘルスケア事業本部長
執行役員
取締役執行役員
青 木 寛 繁 ヘルスケア事業本部 再任
営業統括
東京営業部長
執行役員
森 口 真 治 経営管理本部 同左 再任
総合管理部長
以 上