3191 ジョイフル本田 2019-08-19 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年８月 19 日
各    位

                               会 社 名     株 式 会 社 ジ ョ イ フ ル 本 田
                               代表者名      代表取締役      社長執行役員
                                                      細 谷 武 俊
                                          （コード番号 3191 東証第一部）
                               問合せ先      取締役 専務執行役員管理本部長
                                                      平 山 育 夫
                                             （電話番号 029-822-2215）



                       定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019 年８月 19 日開催の取締役会において、2019 年９月 19 日開催予定の第 44 期定
時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。

                               記

１． 変更の目的

 取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やすことで、経営環境
の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、コーポレートガバナンスのさらなる
強化を目的として、取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。また、これに伴
い、任期調整の規定を削除するものであります。

２． 変更の内容

    変更の内容は次のとおりであります。
                                    （下線部分は変更箇所を示しております。
                                                      ）
               現    行 定 款                 変  更  案
         第４章       取締役及び取締役会           第４章 取締役及び取締役会

    第 20 条（任期）                     第 20 条（任期）
    取締役の任期は、   選任後２年以内に終了する        取締役の任期は、   選任後１年以内に終了する
    事業年度のうち最終のものに関する定時株            事業年度のうち最終のものに関する定時株
    主総会の終結の時までとする。                 主総会の終結の時までとする。
    ② 増員又は補欠として選任された取締役の
    任期は、  在任取締役の任期の満了する時まで                     （削除）
    とする。


３．日程

    定款変更のための定時株主総会開催日              2019 年９月 19 日（木）
    定款変更の効力発生日                     2019 年９月 19 日（木）

                                                             以 上