3191 ジョイフル本田 2020-08-03 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月３日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ジ ョ イ フ ル 本 田
代表者名 代 表 取 締 役 社長執行役員
細 谷 武 俊
（コード番号 3191 東証第一部）
問合せ先 取締役 専務執行役員管理本部長
平 山 育 夫
（電話番号 029-822-2215）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年８月３日開催の取締役会において、2020 年９月 17 日開催予定の第 45 期定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
１. 変更の目的
機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づ
き、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、変更案第 42 条（剰余金の配
当等の決定機関） を新設するものであります。また、現行定款第 43 条（剰余金の配当の基準日）
および同第 45 条（除斥期間）について所要の変更を行うとともに、内容が重複する現行定款第
７条（自己の株式の取得）および同第 44 条（中間配当）を削除するものであります。
２. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現 行 定 款 変 更 案
第１条～第６条（条文省略） 第１条～第６条（現行どおり）
第７条（自己の株式の取得） （削除）
当会社は、会社法第 165 条第２項の規定によ
り、取締役会の決議によって市場取引等により
自己の株式を取得することができる。
第８条～第 42 条（条文省略） 第７条～第 41 条（現行どおり）
（新設） 第 42 条（剰余金の配当等の決定機関）
当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第１
項各号に定める事項については、法令に別段の
定めがある場合を除き、取締役会の決議によっ
て定めることができる。
第 43 条（剰余金の配当の基準日） 第 43 条（剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は、毎年６月 20 日 当会社の期末配当の基準日は、毎年６月 20 日
とする。 とする。
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② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年 12 月 20
をすることができる。 日とする。
③ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配
当をすることができる。
第 44 条（中間配当） （削除）
当会社は、 取締役会の決議によって、毎年 12 月
20 日を基準日として中間配当をすることがで
きる。
第 44 条（配当金の除斥期間）
第 45 条（除斥期間） 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の
剰余金の配当等が、その支払開始の日から満３ 日から満３年を経過してもなお受領されない
年を経過してもなお受領されないときは、当会 ときは、当会社はその支払の義務を免れるもの
社はその支払の義務を免れるものとする。 とする。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日： 2020 年９月 17 日（木）予定
定 款 変 更 の 効 力 発 生 日： 2020 年９月 17 日（木）予定
以 上
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