3190 Ｊ－ホットマン 2019-05-23 12:30:00
第45回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ホ ッ ト マ ン
代表者名 代 表 取 締 役 伊 藤 信 幸
（コード番号：3190 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先 管 理 本 部 総 務 課 長 佐 竹 圭 二
（TEL.022-243-5091）
第 45 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の第 45 回定時株主総会の付
議議案について決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。
記
１．定時株主総会付議議案
議 案 取締役５名選任の件
２．各議案の概要
議 案 取締役５名選任の件
取締役４名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役
１名を含む取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者
氏 名 役 職 等
重任 伊藤 信幸 代表取締役
重任 柳田 聡 専務取締役
重任 山﨑 克宏 取締役
重任 伊藤 忠行 取締役
新任 金濱 明雄 社外取締役
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【ご参考】
新任取締役候補者の略歴
氏 名 生年月日 役 職 名
1986 年４月 仙台信用金庫（現、杜の都信用金庫）入庫
1964 年 2000 年９月 エフピーステージ株式会社入社
金濱 明雄
１月 28 日生
株式会社エフピーライン設立
2002 年８月
代表取締役（現任）
（注）１．金濱明雄氏は、社外取締役候補者であります。
２．同氏は当社の株式を 100 株所有しております。同氏並びに同氏が所属する株式会社エフピー
ラインと当社との間には、これ以外の特別の利害関係はありません。
３．同氏を、社外取締役候補者とした理由は、金融機関並びに経営コンサルティング業における
長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役とし
て中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
４．同氏の選任が承認された場合、当社との間で、会社法第 423 条第１項の賠償責任について法
令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任
を限定する契約を締結する予定であります。
５．同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認
された場合には、独立役員として指名する予定であります。
以 上
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