3185 Ｍ－夢展望 2020-05-29 15:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年５月 29 日
各 位
                             会 社 名    夢   展 望 株 式 会             社
                             代表者名     代 表 取 締 役 社 長 濱中 眞紀夫
                                         (コード：3185 東証マザーズ)
                             問合せ先     取締役管理本部長 田 上 昌 義
                                                (TEL．072-761-9293)

                     定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を 2020 年６月 25 日開
催予定の第 23 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。

                              記

１．変更の理由
 （１）今後の機動的な資本政策のため、発行可能株式総数を 20,600,000 株に変更するも
    のであります。
 （２）経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充実
    を図るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができ
    る旨を追加するものであります。

２．変更の内容
   変更内容は以下のとおりであります。
                                                      （下線は変更部分）
             現   行   定   款                   変    更     案


              第２章 株 式                         第２章 株 式

  第６条（発行可能株式総数）                    第６条（発行可能株式総数）
      当会社の発行可能株式総数は、16,600,000株と     当会社の発行可能株式総数は、20,600,000株と
  する。                              する。

         第４章 取締役および取締役会                    第４章 取締役および取締役会

  第22条（代表取締役および役付取締役）              第22条（代表取締役および役付取締役）
      取締役会は、その決議によって取締役（監査等          （現行どおり）
  委員である取締役を除く。）の中から代表取締役
  を選定する。
  ２ 取締役会は、その決議によって、取締役（監           ２ 取締役会は、その決議によって、取締役（監
      査等委員である取締役を除く。）の中から取締          査等委員である取締役を除く。）の中から取締
      役社長１名、取締役副社長、専務取締役、常務          役社長１名、取締役会長、取締役副社長、専務
      取締役各若干名を定めることができる。             取締役、常務取締役各若干名を定めることがで
                                     きる。



                               1
３．変更の日程
   定款変更のための株主総会開催日（予定） 2020 年６月 25 日（木）
   定款変更の効力発生日（予定） 2020 年６月 25 日（木）
                                          以 上




                       2