3183 ウイン・パートナーズ 2020-05-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 14 日
各 位
会 社 名 ウイン・パートナーズ株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 秋 沢 英 海
（東証第一部 コード番号：3183）
問 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長 松 本 啓 二
（TEL 03－3548－0790）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度
（以下、「本制度」という。）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年６月 25 日開催予定の当社
第７期定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）に付議することといたしましたので、下記のとお
り、お知らせいたします。
記
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」と
いいます。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆
様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものです。
（２）本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として支給するも
のであるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様の
ご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬の額は、2015 年６月 25 日開催の第２期定時株主総会において、当社取締役（監査
等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を年額 200,000 千円以内（うち、社外取締役の報酬等を年
額 20,000 千円以内）としてご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠に
て、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株
主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額 200,000 千円以内とし、
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 250,000 株以内といたします。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整
を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することが
できるものとします。
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本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲
渡制限株式の交付日から 10～15 年とします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、
取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、取締役会決議の
日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場
合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において
取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事項
が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につ
いて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること
以 上
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