3180 ビューティガレージ 2021-02-22 09:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021年２月22日
各 位

                             会 社 名   株 式 会 社 ビ ュ ー テ ィ ガ レ ー ジ
                             代表者名    代 表 取 締 役 C E O       野村 秀輝
                                        （コード番号：3180 東証第一部）
                             問合せ先    経営管理グループ統括責任者        齋藤 高広
                                                （TEL. 03-5752-3897）

                    指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、2021年２月20日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


 １． 委員会設置の目的
       取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレー
      トガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。


 ２． 指名・報酬委員会の役割
       指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会
      に対して答申を行います。
       (１)   取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
       (２)   執行役員および重要なグループ会社の取締役の選任・解任に関する事項
       (３)   後継者計画に関する事項
       (４)   取締役の報酬等に関する事項
       (５)   執行役員および重要なグループ会社の取締役の報酬に関する事項
       (６)   その他の経営陣幹部の指名および報酬に関連する重要事項で、取締役会から諮問さ
             れた事項


 ３． 構成
       指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成
      し、その過半数は独立社外取締役とします。


                                                             以上