3168 黒谷 2021-10-11 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021年10月11日
各位
会 社 名 黒谷株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒谷 純久
（ コード番号：3168 ）
問合せ先 経営企画部 杉本 護
（ TEL. 0766-84-0001 ）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、２０２１年１１月２５日開催予定の当社第３６
回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガ
バナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行すること
を決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候
補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお
知らせ」にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることによ
り、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコー
ポレート・ガバナンスの充実を図るものです。
（２）移行の時期
２０２１年１１月２５日開催予定の当社第３６回定時株主総会において、必要な定
款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（２０２１年１１月２５日開催予定
の当社第３６回定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
黒谷 純久 代表取締役会長 代表取締役社長
黒谷 暁 代表取締役社長 代表取締役専務
井上 亮一 代表取締役副社長 同左
浦田 伊希子 常務取締役 同左
舛田 敏彰 取締役 同左
榮森 貞治 取締役 同左
髙藤 豊 取締役 同左
石黒 洋二 社外取締役 同左
石黒 達郎 社外取締役 同左
（２）監査等委員である取締役の候補者（２０２１年１１月２５日開催予定の当社第３６
回定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
飴 義彦 取締役 監査等委員 監査役
早川 元雄 社外取締役 監査等委員 社外監査役
折橋 清弘 社外取締役 監査等委員 社外監査役
（注） 早川 元雄氏および、折橋 清弘氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取
締役の候補者であります。
（３）退任予定監査役（２０２１年１１月２５日開催予定の当社第３６回定時株主総会の終
結の時をもって退任予定）
氏 名 旧役職名 （退任後役職名）
飴 義彦 監査役 監査等委員である取締役
早川 元雄 社外監査役 監査等委員である取締役
折橋 清弘 社外監査役 監査等委員である取締役
以 上