3167 ＴＯＫＡＩ　ＨＤ 2021-02-18 15:30:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 2 月 18 日
各   位
                                   会 社 名 株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス
                                   代表者名 代表取締役社長       鴇田 勝彦
                                        （コード：3167、東証第１部）
                                   問合せ先 常務執行役員 人事企画部担当 山田 潤一
                                        （TEL．054－273－4932）



                      「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置する
 ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                               記




１．目 的
    取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の
 独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任
 意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。


２．役 割
    「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選
 定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、
 答申を行います。


３．構 成
    「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数
 は独立社外取締役といたします。


４．設置日
    2021 年 2 月 18 日


                                                                 以   上