3156 レスターＨＤ 2019-05-28 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 28 日
各 位
会社名 ：株式会社レスターホールディングス
（コード ：3156 東証第一部）
代表者名 ：代表取締役社長兼 COO 栗田 伸樹
問合せ先 ：執行役員
広報・CSR・IR 部部長 高嶋 直輝
（ TEL： 03－ 3458－ 4623）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、
「定款一部変更の件」 2019
を
年６月 25 日開催予定の第 10 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
１．定款変更の理由
取締役及び監査等委員である取締役の上限を撤廃することで、グループ長期戦略を見据え、
事業領域の拡大に対応できる経営体制の確立を可能とし、またコーポレートガバナンスの強化
を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、現行定款第 19 条（員
数）を変更するものであります。また、語句の統一を図るべく表示方法を一部訂正いたします。
２．定款変更の内容
変更の内容は別紙の通りであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 25 日（火曜日）（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 25 日（火曜日）（予定）
以 上
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（別紙）定款変更の内容
（下線は変更箇所を示します）
現行定款 変更案
第１条～第 14 条（条文省略） 第１条～第 14 条（現行どおり）
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第 15 条 株主総会は、法令に別段の定め 第 15 条 株主総会は、法令に別段の定め
がある場合を除き、あらかじめ がある場合を除き、あらかじめ
取締役会の定める取締役が招集 取締役会の定める取締役が招集
する。 する。
２ 株主総会の議長は、あらかじめ取 ２ 株主総会の議長は、あらかじめ取
締役会が定める取締役がこれに 締役会が定める取締役がこれに
あたる。ただし、当該取締役に事 あたる。ただし、当該取締役に事
故があるときは、あらかじめ取締 故があるときは、あらかじめ取締
役会の定めた順序にしたがい、他 役会の定めた順序に従い、他の者
の者がこれにあたる。 がこれにあたる。
第 16 条～第 18 条（条文省略） 第 16 条～第 18 条（現行どおり）
（員数） （員数）
第 19 条 当会社の取締役（監査等委員で 第 19 条 当会社の取締役（監査等委員で
あるものを除く。 は、 名以内
） 10 ある取締役を除く。
）は、１名以
とする。 上とする。
２ 当会社の監査等委員である取締 ２ 当会社の監査等委員である取締
役は、10 名以内とする。 役は、３名以上とする。
第 20 条（条文省略） 第 20 条（現行どおり）
（任期） （任期）
第 21 条 取締役（監査等委員であるものを 第 21 条 取締役（監査等委員である取締役
除く。 の任期は、
） 選任後１年以内 を除く。 の任期は、
） 選任後１年以
に終了する事業年度のうち最終の 内に終了する事業年度のうち最終
ものに関する定時株主総会の終結 のものに関する定時株主総会の終
の時までとする。 結の時までとする。
２ 監査等委員である取締役の任期 ２ 監査等委員である取締役の任期
は、選任後２年以内に終了する事 は、選任後２年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する 業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとす 定時株主総会の終結の時までとす
る。 る。
３ 任期の満了前に退任した監査等委 ３ 任期の満了前に退任した監査等委
員である取締役の補欠として選任 員である取締役の補欠として選任
された監査等委員である取締役の された監査等委員である取締役の
任期は、退任した監査等委員であ 任期は、退任した監査等委員であ
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現行定款 変更案
る取締役の任期の満了する時まで る取締役の任期の満了する時まで
とする。 とする。
４ 会社法第 329 条第３項に基づき ４ 会社法第 329 条第３項に基づき
補欠として選任された監査等 補欠として選任された監査等
委員である取締役の選任決議 委員である取締役の選任決議
が効力を有する期間は、選任後 が効力を有する期間は、選任後
２年以内に終了する事業年度 ２年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定 のうち最終のものに関する定
時株主総会開始の時までとす 時株主総会開始の時までとす
る。 る。
第 22 条～第 38 条（条文省略） 第 22 条～第 38 条（現行どおり）
附則（条文省略） 附則（現行どおり）
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