3143 オーウイル 2019-09-09 15:00:00

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年９月９日
 各     位
                                     会 社 名 オ ー ウ イ ル 株 式 会 社
                                     代表者名 代 表 取 締 役 社 長 伊 達 一 紀
                                               （東証第二部 コード番号：3143）
                                     問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 青 柳 あ ゆ み
                                                    （ TEL. 03-5772-4471）




             臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
  当社は、2019年８月９日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019年９月
30日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしまし
たが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしま
したのでお知らせいたします。



                                          記



 １． 本臨時株主総会の開催日時

     2019年11月12日（火曜日） 午前10時

 ２． 本臨時株主総会の開催場所

     東京都港区南青山一丁目１番１号

     新青山ビル（青山ツイン）西館２階 貸会議室

     ※定時株主総会と会場が異なりますので、ご来場の際は、招集ご通知に記載いたします「臨時株主総会
      会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようにご注意願います。

 ３． 本臨時株主総会の付議議案

     第１号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

     ・候補者は社外取締役候補者であります。

     ・候補者の略歴
                                                         所有する当社
             氏   名                    略   歴 等
                                                          の株式数
                           1996年４月 弁護士登録
        あさ   だ       さとる
        浅 田          哲             今野法律事務所入所
                                                               0株
                           1997年１月 鈴木武志法律事務所入所
      （1959年４月20日生）
                           2017年９月 同法律事務所パートナー（現任）

     なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。


                                                                      以上