3143 オーウイル 2019-08-09 15:00:00

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                           2019 年８月９日
 各     位
                                 会 社 名 オ ー ウ イ ル 株 式 会 社
                                 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 伊 達 一 紀
                                           （東証第二部 コード番号：3143）
                                 問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 青 柳 あ ゆ み
                                                （ TEL. 03-5772-4471）




           臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019年11月末日までに開催予定の臨時株主総会開催（以下「本臨時株
主総会」といいます。）に係る基準日について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。



                                      記



 １． 本臨時株主総会開催の理由

      2019年７月21日に当社取締役（監査等委員）であった久保田洋氏が逝去により退任したため、会社法に
     定める取締役（監査等委員）の員数を欠くこととなったことから、取締役（監査等委員）１名の選任をお
     諮りするために、本臨時株主総会を開催するものです。



 ２． 本臨時株主総会に係る基準日等について

      当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年９月30
     日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において
     議決権を行使することができる株主といたします。

     （１）基準日    2019年９月30日（月）

     （２）公告日    2019年９月14日（土）

     （３）公告方法   電子公告（以下の当社ホームページに掲載いたします。）

               https://owill.co.jp/ir/index.html



 ３． 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

      本臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案などの詳細につきましては、今後開催する当社取
     締役会において決定次第、お知らせいたします。




                                                                  以上