3139 ラクト・ジャパン 2019-01-15 15:00:00

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                        2019 年 1 月 15 日
各位

                           会社名  株式会社ラクト・ジャパン
                           代表者 代表取締役社長 三浦 元久
                             （コード番号：3139 東証一部）
                           問合せ先 ＩＲ広報部長 分銅 健二
                                 （TEL. 03-6281-9752）


     代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

 当社は、2019 年 1 月 15 日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに役員人
事について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本代表取締役の異動および役員人事については、2019 年 2 月 26 日開催予定の定
時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

                      記

１.代表取締役会長の異動
（１）異動内容
    退任  八住 繁   （代表取締役会長）

（２）異動理由
   任期満了に伴う経営体制変更のため。
   ※ なお、八住 繁氏は退任後、当社顧問に就任予定です。

２.取締役の異動
（１）異動内容
    退任  髙木 伸行 （社外取締役）

（２）異動理由
   2019 年 2 月 26 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了となるた
   め。
３.監査役の異動
（１）新任監査役候補者の選任
     本日開催の取締役会において、新任監査役候補者を決定いたしました。
    なお、本選任につきましては、2019 年 2 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認を
    経て正式に決定する予定です。
     ① 新任監査役候補者 寶賀 寿男（社外監査役）
                坂本 裕子（社外監査役）
     ② 就任日      2019 年 2 月 26 日
     ※上記監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。

 新任監査役候補者の略歴
 氏名                   略歴                               当社所有
 （生年月日）                                                株式数
                      1969 年７月      大蔵省（現財務省）入省        －株
 ほうが    としお           1989 年６月      国税庁酒税課長
 寶賀 寿男                1992 年６月      大蔵省（現財務省）理財局
 （1946 年 4 月 17 日生）                 国有財産総括課長
                      1993 年６月      富山県副知事
                      1995 年７月      大蔵省（現財務省）理財局
                                    たばこ塩事業審議官
                      1996 年７月      大蔵省（現財務省）
                                    東京税関長
                      1997 年７月      大蔵省（現財務省）
                                    大臣官房審議官（関税局担当）
                      1998 年７月      大蔵省（現財務省）退官
                      1998 年７月      中小企業信用保険公庫理事
                      1999 年７月      中小企業総合事業団理事兼
                                    中小企業大学校長
                      2003 年 10 月   弁護士登録・田辺総合法律事務所
                      2005 年４月      同風会法律事務所（現任）
                      1984 年 10 月   監査法人中央会計事務所入所      －株
 さかもと   ひろこ                         （最終名称：みすず監査法人）
 坂本 裕子                1988 年 ３ 月 公認会計士登録
 （1954 年 7 月 30 日生）   2001 年７月      中央青山監査法人代表社員
                                    （最終名称：みすず監査法人）
                      2006 年６月      みすず監査法人理事
                      2007 年７月      監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
                                    代表社員（現パートナー）（現任）
                      2011 年 11 月 税理士登録
                      2013 年６月      株式会社小森コーポレーション
                                    社外監査役（現任）
（２）退任予定監査役
   山本 和夫（社外監査役）
   鈴木 康司（社外監査役）

（３）異動の理由
   2019 年 2 月 26 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了となるた
   め。

４.補欠監査役の選任
（１）選任の理由
    法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第 329 条第 3 項に
    定める補欠監査役を 1 名選任するものであります。

（２）補欠監査役候補者（2019 年 2 月 26 日付予定）
   有賀 美典
   ※上記補欠監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。

 新任補欠監査役候補者の略歴
 氏名                   略歴                               当社所有
 （生年月日）                                                株式数
                      1989 年 10 月   中央新光監査法人           －株
 ありが   よしのり                         （最終名称：みすず監査法人）
 有賀 美典                1994 年３月      公認会計士登録
 （1964 年 7 月 19 日生）   1995 年 10 月   プライスウォーターハウスクーパ
                                    ース LLP
                      2000 年９月      中央青山監査法人
                                    （最終名称：みすず監査法人）
                      2001 年４月      中央青山監査法人代表社員
                      2004 年９月      公認会計士有賀美典事務所（現任）
                      2004 年９月      税理士酒巻敬二事務所
                      2005 年 1 月    税理士登録
                      2011 年９月      アクティビア・プロパティーズ投資
                                    法人監督役員（現任）
                      2013 年 1 月    税理士有賀美典事務所（現任）
                      2016 年６月      株式会社アキレス社外監査役
                                    （現任）
（ご参考）
 2019 年 2 月 26 日以降の役員体制は下記を予定しております。
 役職               氏名
 代表取締役社長          三浦 元久
 取締役              前川 昌之
 取締役              鋤納 康治
 取締役（社外）          相馬 義比古
 取締役（社外）          原 直史
 常勤監査役            鎌倉 喜一郎
 監査役（社外）          寶賀 寿男
 監査役（社外）          坂本 裕子



                                       以上