3134 Ｈａｍｅｅ 2019-12-20 15:00:00

臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2019 年 12 月 20 日
各 位
                       会   社       名   Ｈ   ａ   ｍ   ｅ   ｅ       株     式    会    社
                       代 表 者 名         代表取締役社長             樋   口          敦    士
                                       （コード番号：3134             東証第一部）
                       問 合 せ 先         執行役員ＣＦＯ             冨   山          幸    弘
                                                       （TEL.0465-42-9083）



            臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ



 当社は、2019 年 11 月 11 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019
年 11 月 30 日を基準日として定め、2020 年１月 17 日に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをしておりまし
たが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日時及び場所、並びに付議議案について、下記
のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。



                               記



１．本臨時株主総会の開催日及び場所


  （1）開催日時        2020 年１月 17 日（金曜日）午前 10 時
  （2）開催場所        神奈川県小田原市城内８番 10 号
                 報徳二宮神社報徳会館



２．本臨時株主総会の開催日程および付議議案等について


  決議事項
   議   案    定款一部変更の件


  上記議案の内容につきましては、2019 年 11 月 11 日公表の「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参
 照ください。


                                                                              以 上