2021 年６月 28 日
各 位
会 社 名 Ｈ ａ ｍ ｅ ｅ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 樋 口 敦 士
（コード番号：3134 東証第一部）
問 合 せ 先 執 行 役 員 櫻 井 達 也
（TEL.0465-42-9181）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2021 年７月 29 日開催予定の第 23 回定時株
主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
当社の事業領域の拡大と多様化に備えること及び役付取締役の役割を明確にすることを目的に定款第２
条（目的）並びに第 24 条（取締役会の招集権者及び議長）を変更するものであります。
２．定款変更の内容
（下線は変更部分を示します）
現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
第２条 （条文省略） 第２条 （現行通り）
１．～５．（条文省略） １．～５．（現行通り）
(新 設) ６．電子機器及び通信機器の輸入及び販売
(新 設) ７．日用品、ヘルスケア用品、コスメ用品、
ファッション用品、防災用品及び自動車
関連用品等の輸入・製造・販売
６．システムの開発、提供及び運営管理 （変更案第10号に移設）
７．電気通信事業及び各種情報提供・情報収 ８．電気通信事業及び各種情報提供・情報収
集・情報処理・情報通信に関するサービ 集・情報処理・情報通信に関するサービ
ス業 ス業
８．損害保険の代理店業 ９. 損害保険の代理店業
（現行定款第６号より移設） 10．システムの開発、提供及び運営管理
９．上記各号に付帯する一切の事業 11．上記各号に付帯する一切の事業
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場
合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取 合を除き、取締役会長が招集し、議長となる。取
締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役 締役会長が不在のときまたは取締役会長に事故が
会において定めた順序により、他の取締役が招集 あるときは、取締役社長が招集し、議長となる。
し、議長となる。 取締役会長が不在のときまたは取締役会長に事故
があるときおよび取締役社長に事故があるとき
は、あらかじめ取締役会において定めた順序によ
り、他の取締役が招集し、議長となる。
３．変更予定日
定款変更のための株主総会開催日 2021 年７月 29 日（木）
定款変更の効力発生日 2021 年７月 29 日（木）
以 上