3134 Ｈａｍｅｅ 2020-06-19 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 19 日
各 位
会 社 名 Ｈ ａ ｍ ｅ ｅ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 樋 口 敦 士
（コード番号：3134 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員ＣＦＯ 冨 山 幸 弘
（TEL.0465-42-9083）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2020 年７月 30 日開催予定の第 22 回定時株
主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
ガバナンス体制の一層の強化・充実を図るため取締役の増員が可能となるよう、現行定款第 19 条（取締
役の員数）に定める取締役の員数の上限を１名増員し、７名から８名へ変更するものであります。
２．定款変更の内容
（下線は変更部分を示します）
現行定款 変更案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（取締役の員数） （取締役の員数）
第19条 当会社の取締役は、７名以内とする。 第19条 当会社の取締役は、８名以内とする。
３．変更予定日
定款変更のための株主総会開催日 2020 年７月 30 日（木）
定款変更の効力発生日 2020 年７月 30 日（木）
以 上