3133 Ｍ－海帆 2020-12-16 12:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 16 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 海 帆
代表者名 代表取締役社長 久田 敏貴
（コード番号：3133 東証マザーズ）
問合せ先 常務取締役 木曽 憲次郎
（TEL．052-586-2666）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年12月15日夜に開催の取締役会において、「定款一部変更の件（１）」、「定款
一部変更の件（２）」、「定款一部変更の件（３）」議案を2021年１月６日開催予定の臨時株主
総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ、定款一部変更の件（１）
１、 提案の理由
2020年12月７日に開示いたしました、「第三者割当による新株式発行、第４回新株予約権の発行及
び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」での新規株式発行を可能とするた
め、会社法第113条第３項に基づき、定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の４倍
を超えない範囲内で、現行定款第５条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数の増加を行
うものです。
２、 提案の内容
提案の内容は、次のとおりです。
（下線部は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第２章 株式 第２章 株式
（発行可能株式数） （発行可能株式数）
第５条 第５条
当会社の発行可能株式数は、970万5,600株とす 当会社の発行可能株式数は、1,555万5,600株と
る。 する。
３、 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年１月６日（水曜日）
定款変更の効力発生日 2021年１月６日（水曜日）
Ⅱ、定款一部変更の件（２）
１、 提案の理由
将来の事業拡充に備え、現行定款第２条の一部を変更するものであります。
２、 提案の内容
提案の内容は、次のとおりです。
（下線部は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
第２条 第２条
当社は、次の事業を営むことを目的とする。 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
１～７（記載省略） １～７（記載省略）
８．酒類販売業 ８．たばこ及び酒類販売業
９．前記各号に付帯する一切の業務 ９．前記各号に付帯する一切の業務
第３条～第49条（条文省略） 第３条～第49条（現行どおり）
３、 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年１月６日（水曜日）
定款変更の効力発生日 2021年１月６日（水曜日）
Ⅲ、定款一部変更の件（３）
１、 提案の理由
（１） 執行役員制度の導入
経営の意思決定及び監督機能と業務執行の機能を分離することにより、取締役会の監督機
能の強化と業務執行の責任を明確化にし、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執
行役員制度を導入いたします。
（２） 制度の概要
① 執行役員の選任、解任及び担当業務等は取締役会で決定するものとします。
② 執行役員は取締役会が委嘱する業務分担の範囲内で業務を執行するものとします。
③ 取締役は執行役員を兼任できるものとします。
④ 執行役員の任期は１年として再任を妨げないものとします。
２、 提案の内容
提案の内容は、次のとおりです。
（下線部は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会並びに執行役員
（執行役員）
（新 設） 第23条
取締役会は、その決議によって執行役員を選任
し、業務分担して執行させることができる。取
締役会はその決議によって役付執行役員を選
定することができる。
第23条～第49条（条文省略） 第24条～第50条（現行どおり）
３、 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年１月６日（水曜日）
定款変更の効力発生日 2021年１月６日（水曜日）
以 上