3133 M-海帆 2020-12-16 12:00:00
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                           2020 年 12 月 16 日
各 位
                             会 社 名 株   式   会   社    海    帆
                             代表者名 代表取締役社長 久田 敏貴
                              (コード番号:3133 東証マザーズ)
                              問合せ先 常務取締役 木曽 憲次郎
                                       (TEL.052-586-2666)


         臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ



 当社は、2020年11月5日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におい
て、2020年11月20日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、
2020年12月15日夜に開催の取締役会において、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたし
ます。


                       記


1.臨時株主総会の開催日及び場所
  (1) 開催日時
      2021年1月6日(水曜日)午後2時


  (2) 開催場所
      愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
      ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
      9階 会議室(室番号901)


2.付議議案
  決議事項
  第1号議案 定款一部変更の件(1)
  第2号議案 第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権発行の件
  第3号議案 定款一部変更の件(2)
  第4号議案 定款一部変更の件(3)

                                                     以   上