3133 Ｍ－海帆 2020-12-16 12:00:00
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 16 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 海 帆
代表者名 代表取締役社長 久田 敏貴
（コード番号：3133 東証マザーズ）
問合せ先 常務取締役 木曽 憲次郎
（TEL．052-586-2666）
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2020年11月５日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におい
て、2020年11月20日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、
2020年12月15日夜に開催の取締役会において、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたし
ます。
記
１．臨時株主総会の開催日及び場所
（１） 開催日時
2021年１月６日（水曜日）午後２時
（２） 開催場所
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番38号
ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
９階 会議室（室番号901）
２．付議議案
決議事項
第１号議案 定款一部変更の件（１）
第２号議案 第三者割当による新株式発行及び第４回新株予約権発行の件
第３号議案 定款一部変更の件（２）
第４号議案 定款一部変更の件（３）
以 上