3132 マクニカ富士エレＨＤ 2021-05-10 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせについて [pdf]
2021 年５月 10 日
各 位
会 社 名 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 原 一将
（コード番号 3132 東証第１部）
問合せ先 取締役 佐野 繁行
（TEL 045-470-8980）
定款の一部変更に関するお知らせについて
当社は、2021 年５月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年６月 24 日開催予定
の第６回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
執行と監督を分離し、取締役会の招集権者及び議長を取締役から選定できることを目的に改訂するもの
です。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示します）
現行定款 変更案
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第２３条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第２３条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、代表取締役がこれを招集し、議長と を除き、取締役の中から取締役会の決議に
なる。
より選定されたものがこれを招集し、議長
2. 代表取締役が複数の場合は、取締役会にお
となる。
いてあらかじめ定めた順序により、先順位
の代表取締役が取締役会を招集し、議長と 2. 選定された取締役に事故があるときは、取
なる。代表取締役に事故があるときは、取締 締役会においてあらかじめ定めた順序に従
役会においてあらかじめ定めた順序に従 い、先順位の取締役が取締役会を招集し、議
い、他の取締役が招集し、議長となる。 長となる。
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2021 年６月 24 日（予定）
定款変更の効力発生日 2021 年６月 24 日（予定）
なお、本定款変更に伴い、取締役会議長には、2021 年 6 月 24 日の定時株主総会後に開催予定の取締役会に
て取締役会長に就任予定の中島 潔氏を予定しております。
以上