3111 オーミケンシ 2020-05-13 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 オ ー ミ ケ ン シ 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 石 原 美 秀
（コード番号 3111 東証第二部）
問合せ先 執行役員管理部長 近 藤 武 彦
（TEL 06-6205-7300）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 26 日開催予定の
第 155 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．変更の理由
非業務執行取締役および監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮で
きるようにするため、会社法第 427 条１項の責任限定契約に関する規定に基づき、当社と非業
務執行取締役および監査役との間で責任をあらかじめ限定する契約を締結することができる
旨を新設するものであります。
なお、非業務執行取締役との責任限定契約に係る規定の新設に関しましては、各監査役の
同意を得ております。
２．変更の内容
変更の内容は次の通りであります。
（下線部分が変更箇所）
現行定款 変更案
第四章 取締役及び取締役会 第四章 取締役及び取締役会
第二十八条（取締役の責任限定契約）
（新設） 当会社は、会社法第四二七条第一項の規
定により、取締役（業務執行取締役等であ
るものを除く。 との間に、
） 同法第四二三条
第一項の損害賠償責任を限定する契約を
締結できる。ただし、当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、法令が規定する額
とする。
第五章 監査役及び監査役会 第五章 監査役及び監査役会
第二十八条から第三十四条（条文省略） 第二十九条から第三十五条（現行通り）
現行定款 変更案
第三十六条（監査役の責任限定契約）
（新設） 当会社は、会社法第四二七条第一項の規
定により、監査役との間に、同法第四二三
条第一項の損害賠償責任を限定する契約
を締結できる。ただし、当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、法令が規定する
額とする。
第六章 計 算 第六章 計 算
第三十五条から第三十八条（条文省略） 第三十七条から第四十条（現行通り）
３．日程
2020 年 6 月 26 日 第 155 回定時株主総会（予定）
2020 年 6 月 26 日 定款変更の効力発生日（予定）
以上