3103 ユニチカ 2019-05-16 11:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 5 月 16 日


各 位
                                 会 社 名       ユ ニ チ カ 株 式 会 社
                                 代表者名 代表取締役社長            注連 浩行
                                       （コード番号 3103      東証第一部）
                                 問合せ先 経営企画部長             杉澤 滋
                                              （TEL 06－6281－5695）




                   定款一部変更に関するお知らせ




 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の第 209 回定
時株主総会に、定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。


                             記


１．定款変更の目的
（１） 経営における迅速で的確な意思決定を目的として、取締役の定員を 14 名以内に変更する
   ものであります。
（２） 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するた
   め取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものであります。ただし、2018 年 6 月 28 日開
   催の第 208 回定時株主総会において選任された取締役の任期につきましては、従前の規定
   が適用されることを明確にするため附則を設けるものであります。


２．定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。


３．日程
  定款変更のための株主総会開催日          2019 年 6 月 27 日
  定款変更の効力発生日               2019 年 6 月 27 日


                                                                以上




                             1
別紙
                       新旧対照表


                                             （下線部分は変更箇所）
            現行定款                         変更案
 第 20 条（取締役の定員）                第 20 条（取締役の定員）
     本会社の取締役は 28 名以内とする。        本会社の取締役は 14 名以内とする。


 第 22 条（取締役の任期）                第 22 条（取締役の任期）
     取締役の任期は選任後 2 年以内に終了す       取締役の任期は選任後 1 年以内に終了す
     る事業年度のうち、最終のものに関する定        る事業年度のうち、最終のものに関する定
     時株主総会終結の時までとする。            時株主総会終結の時までとする。


            （新 設）                        附   則
                               （取締役の任期に関する経過措置）
                                第 22 条の規定にかかわらず、2018 年 6
                                月 28 日開催の第 208 回定時株主総会にお
                                いて選任された取締役の任期は、2020 年
                                開催の定時株主総会終結の時までとする。
                                なお、本附則は、当該期日経過後、これを
                                削除する。




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