3098 ココカラファイン 2019-09-27 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年 9 月 27 日
各      位
                          会   社   名   株 式 会 社 コ コ カ ラ フ ァ イ ン
                          代表者名        代   表   取   締 役   社   長     塚本 厚志
                                         （コード番号 ３０９８ 東証第一部）
                          問合せ先        上 席 執 行 役 員
                                      コーポレートリレーション部長    森 俊一
                                      兼 管 理 本 部 総 務 部 長
                                         （ＴＥＬ ０４５－５４８－５９３７）



                   指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                                  記


１．委員会設置の目的
 取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置し、取締役の指名ならびに報酬等につい
て、社外取締役の知見および助言を適切に確保し審議することにより、指名・報酬等に関する決定プロ
セスの公平性・透明性・独立性の強化を通じ、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図ることを
目的といたします。


２．委員会の役割
 取締役会の諮問に基づき、取締役の指名・報酬等に関し主に以下の事項を審議し、答申を行います。
(1) 取締役の選任・解任に関する株主総会議案
(2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
(3) 取締役の報酬限度額に関する株主総会議案
(4) 取締役（除く監査等委員）の個別報酬に関する事項
(5) 前各号を決議するために必要な方針と手続き等


３．指名・報酬諮問委員会の構成
 委員会は３名以上で構成し、委員の過半数を独立社外取締役といたします。


４．設置日
 2019 年 10 月 1 日


                                                                     以   上