3098 ココカラファイン 2019-06-10 15:00:00
特別委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 10 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 コ コ カ ラ フ ァ イ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 塚本 厚志
（コード番号 ３０９８ 東証第一部）
問合せ先 上 席 執 行 役 員
コーポレートリレーション部長 森 俊一
兼 管 理 本 部 総 務 部 長
（ＴＥＬ ０４５－５４８－５９３７）
特別委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 26 日付「株式会社マツモトキヨシホールディングスとの資本業務提携に関
する検討及び協議開始のお知らせ」
（同年６月１日及び６月５日付開示事項の経過を含みます。
）及
び 2019 年６月１日付「スギホールディングス株式会社との経営統合に関する検討及び協議開始の
お知らせ」においてあらかじめ公表いたしましたとおり、当社における株式会社マツモトキヨシホ
ールディングス（以下「マツモトキヨシホールディングス」という。
）との間の資本業務提携若し
くは経営統合又はスギホールディングス株式会社（以下「スギホールディングス」という。）との
間の経営統合に関する検討及び協議（以下「本検討等」という）に関して、本日開催の取締役会に
おいて、以下のとおり、特別委員会を設置することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、特別委員会は、2019 年６月 11 日以降に組成される予定です。
１．特別委員会の設置目的
当社の企業価値を向上させる可能性の有無の観点から、マツモトキヨシホールディングス及びスギホ
ールディングスによる提案を客観的な立場から総合的に検討することを目的とします。
２．特別委員会の構成
特別委員会の構成員は、以下のとおりです。なお、いずれの構成員につきましても、マツモトキヨシ
ホールディングス及びスギホールディングスと利害関係を有しません。
委員 亀井 淳 （元株式会社イトーヨーカ堂代表取締役社長最高執行責任者）
委員 今井 光 （元メリルリンチ日本証券株式会社副会長）
委員 松田 淳 （ＫＰＭＧヘルスケアジャパン株式会社代表取締役）
委員 中川 秀宣（弁護士）
委員 和田 芳幸（公認会計士）
委員 谷間 真 （当社社外取締役）
なお、各委員の略歴につきましては、本リリースの末尾の参考情報をご参照ください。
３．今後の予定
特別委員会の検討結果は、2019 年７月末を目途に当社取締役会に報告される予定であり、当社は、か
かる報告結果も踏まえ、本検討等を進めてまいります。今後、本検討等にかかる決定がなされ次第改め
てお知らせいたします。
以上
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【ご参考】委員の略歴（敬称略）
亀井 淳
2015年３月 横浜ゴム株式会社監査役（現任）
2016年１月 株式会社イトーヨーカ堂代表取締役社長最高執行責任者
2017年３月 一般社団法人日本経済団体連合会顧問（現任）
2017年７月 株式会社パートナーズ企画代表取締役（現任）
2018年６月 中部飼料株式会社監査役（現任）
今井 光
1999年１月 メリルリンチ日本証券株式会社副会長
2015年６月 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社取締役（現任）
2016年６月 大平洋金属株式会社取締役（現任）
2016年11月 株式会社スリーダム取締役会長（現任）
2019年１月 社団医療法人啓愛会会長（現任）
松田 淳
2016年９月 ＫＰＭＧヘルスケアジャパン株式会社代表取締役（現任）
中川 秀宣
1992年４月 第一東京弁護士会登録
2004年７月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
和田 芳幸
1978年９月 公認会計士登録
2013年10月 エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役（現任）
2015年６月 株式会社フォーバルテレコム社外取締役（監査等委員）（現任）
2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任）
2016年８月 和田会計事務所代表（現任）
2017年４月 株式会社ＬＩＸＩＬビバ社外取締役（監査等委員）（現任）
2017年９月 株式会社ゼロ社外取締役（現任）
谷間 真
1996年７月 公認会計士登録
1996年12月 税理士登録
2004年10月 株式会社バルニバービ社外取締役(現任)
2013年３月 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役(現任)
2014年５月 株式会社アクリート社外取締役(現任)
2015年12月 株式会社キャリア社外取締役(現任)
2017年７月 株式会社ザッパラス社外取締役（監査等委員）(現任)
2018年６月 当社社外取締役（現任）
2018年８月 ＣＡＰＳ株式会社社外取締役（現任）
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