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019年８月19日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 物 語 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
代表者名 代表取締役社長 ＣＥＯ 加治 幸 夫
（ コ ー ド ： 3 0 9 7 東 証 第 一 部 ）
問合せ先
先 取 締役 財 務 ・ 成 長 戦 略 担当 津 寺 毅
（電話番号 0 532－63－8001 ）
役員人事
事に関するお知らせ
当社は、20
019年８月19日
日開催の取締役
役会において、2019年９月25
5日開催予定の
の第50期定時株
株主総会におい
いて、取締役９
名の選任なら
らびに監査役２
２名の選任に関
関する議案を付
付議することを
を決議いたしま
ましたので、お
お知らせいたし
します。
記
１．取締役の
の選任について
て
（1）取締役候
候補者
2019
9年９月25日開
開催予定の第50
0期定時株主総
総会をもって、取締役全員（
（10名）が任期
期満了となりま
ますので、新任
任
取締役
役候補者１名を
を含め、取締役
役９名を選任す
するものです。候補者は以下
下のとおりであ
あります。
①重任
氏 名 現役職名
かじ ゆき
きお
代表取
取締役社長ＣＥＯ
加治 幸
幸夫
しばみや よし
しゆき 取締役
役専務
芝宮 良
良之 店舗・立地開発担当 店舗・立地開
開発本部 本部長
長
たかはし やす
すただ 取締役
役常務
髙橋 康
康忠 ＦＣ事
事業担当 Ｍ＆Ａ担当
おかだ まさ
さみち 取締役
役
岡田 雅
雅道 専門店
店・新業態事業部 事業部長 兼 専門店・新
新業態事業部 和食
食ブロック ブロ
ロック長
つでら つよ
よし 取締役
役
津寺 毅 財務・成長戦略担当 管理本部 本部
部長 兼 成長
長戦略室 室長
こばやし よ
よしお 取締役
役
小林 佳
佳雄 特別顧
顧問
かさはら もりやす
社外取
取締役
笠原 盛
盛泰
にしかわ ゆき
きたか
社外取
取締役
西川 幸
幸孝
②新任
氏 名 現役職名
すみかわ まさ
さひろ
－
澄川 雅
雅弘
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（2）新任取締役候補者の略歴
所有する
氏 名
略 歴 当社の
（生年月日）
株式数
1977年４月 三井物産株式会社入社
1994年６月 廣州日宝鋼材製品股份有限公司出向 代表取締役社長
2003年４月 株式会社もしもしホットライン
すみかわ まさひろ
澄川 雅弘 （現りらいあコミュニケーション株式会社）入社
－株
（1954年８月11日） 2004年６月 株式会社ビジネスプラス 代表取締役社長
2009年４月 株式会社アイヴィジット出向 代表取締役社長
2015年２月 株式会社スーミック設立 代表取締役社長（現任）
2019年２月 中国語通訳案内士会 代表幹事（現任）
（注１）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
（注２）澄川雅弘氏は社外取締役候補者であります。
（注３）澄川雅弘氏が選任された場合は、同氏との間で、当社定款の規定により、会社法第423条第１項に定める責任に
ついて、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とする契約を締結する予定であり
ます。
（注４）澄川雅弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合に
は、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
２．退任予定取締役について
高山和永氏ならびに黒石明邦氏は、2019年９月25日開催予定の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了によ
り退任予定であります。
氏 名 現役職名
たかやま かずなが 取締役
高山 和永 ダイバーシティー推進担当
くろいし あきくに
社外取締役
黒石 明邦
３．監査役の選任について
（1）監査役候補者
2019年９月25日開催予定の第50期定時株主総会終結の時をもって、監査役４名のうち、近藤政博氏、岩田元氏の
２名が任期満了となりますので、新任監査役候補者１名を含め、監査役２名（うち社外監査役２名）を選任するも
のです。なお、本議案の提案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
候補者は以下のとおりであります。
①重任
氏 名 現役職名
いわた はじめ
社外監査役
岩田 元
②新任
氏 名 現役職名
なかがわ あやこ
補欠監査役
中川 彩子
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（2）新任監査役候補者の略歴
所有する
氏 名
略 歴 当社の
（生年月日）
株式数
2003年10月 司法試験合格
なかがわ あやこ
2005年10月 弁護士登録
中川 彩子 秋田法律事務所入所
－株
2009年１月 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所（現任）
（1979年６月22日）
2014年９月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官任官
2017年９月 当社補欠監査役
（注１）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
（注２）中川彩子氏は社外監査役候補者であります。
（注３）中川彩子氏が選任された場合は、同氏との間で、当社定款の規定により、会社法第423条第１項に定める責任に
ついて、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とする契約を締結する予定であり
ます。
（注４）中川彩子氏の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
となります。
（注５）中川彩子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合に
は、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
４．退任予定監査役について
近藤政博氏は、2019年９月25日開催予定の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定でありま
す。
氏 名 現役職名
こんどう まさひろ
社外監査役（常勤）
近藤 政博
以上
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