3093 トレファク 2019-05-29 15:00:00

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 5 月 29 日
各     位
                        会  社  名   株式会社トレジャー･ファクトリー
                        代 表 者 名   代表取締役社長 野坂 英吾
                                  （コード番号 3093 東証一部）
                        問 合 せ 先   取締役経営企画室長 小林 英治
                                  （ TEL． 03－ 3880－ 8822）

          取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

    当社は、取締役会全体の実効性を高め、機能強化を図ることを目的として、取締役会の実効性に
関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

                          記

１．評価の方法
     在任するすべての取締役 6 名及び監査役 3 名に対し、アンケートを実施し、回答を得ました。
 アンケートの主な項目は次のとおりです。
      ・取締役会の役割責務
      ・ステークホルダーの視点の考慮
      ・取締役会の体制、構成
      ・取締役会の運営
      ・その他自由意見
     取締役会事務局においてアンケートの回答結果の集計を行い、取締役会におけるレビューを通
 じて課題を共有し、今後の取り組み等について審議いたしました。


２．結果の概要
     評価の結果、質問項目全般にわたっておおむね適切であることが確認され、取締役会の実効性
 は確保できていると評価しました。
     前回の課題として挙げられた「配布資料の充実及び事前配布の早期化」については、議案毎に
 論点を整理したサマリーを配布することで改善されたものの、事前配布の早期化については、な
 お改善の余地があるとの意見がありました。また、社外役員から「取締役会以外の情報収集機会
 の提供」について要望が出されました。


３．今後の取り組み
     今回の評価結果を踏まえ、課題改善に努めるとともに、より一層充実したコーポレートガバナ
 ンス体制を構築してまいります。


                                                      以   上