3093 トレファク 2021-05-28 17:00:00

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年５月 28 日
各     位
                        会  社  名   株式会社トレジャー･ファクトリー
                        代 表 者 名   代表取締役社長 野坂 英吾
                                  （コード番号 3093 東証一部）
                        問 合 せ 先   取締役経営企画室長 小林 英治
                                  （ TEL． 03－ 3880－ 8822）

          取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ

    当社は、取締役会全体の実効性を高め、機能強化を図ることを目的として、取締役会の実効性に
関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

                         記

１．評価の方法
     在任するすべての取締役６名及び監査役３名に対し、アンケートを実施し、回答を得ました。
 アンケートの主な項目は次のとおりです。
      ・取締役会の役割責務
      ・ステークホルダーの視点の考慮
      ・取締役会の体制、構成
      ・取締役会の運営
      ・その他自由意見
     取締役会事務局においてアンケートの回答結果の集計を行い、取締役会におけるレビューを通
 じて課題を共有し、今後の取り組み等について審議いたしました。


２．結果の概要
     評価の結果、質問項目全般にわたっておおむね適切であることが確認され、取締役会の実効性
 は確保できていると評価しました。一方、「最高経営者等の後継者計画」については、引き続き
 課題であるとの意見が多く、議論をより一層深めるために社内検討を進めることとしました。
     前年度評価において、課題のひとつに挙がった「経営陣の報酬制度」については、指名・報酬
 委員会を設置し、取締役会で決議した取締役の報酬等の決定方針を踏まえて、具体的な制度設計
 の取組みが進んでいることが確認されました。


３．今後の取り組み
     今回の評価結果を踏まえて、引き続き課題改善に努めるとともに、事業の拡大や多角化に合わ
 せて、より高いレベルのコーポレートガバナンス体制の構築を進めて参ります。


                                                    以   上