2020 年５月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社マツモトキヨシホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 松本 清雄
コード番号 ３０８８ 東証一部
問合せ先 経営企画本部広報部長 高橋 伸治
(ＴＥＬ：０４７－３４４－５１１０)
第 13 回定時株主総会に付議する役員候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社役員候補者を決定
し、2020 年６月 26 日開催予定の当社第 13 回定時株主総会にその選任を付議することについ
て決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．第１３回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名
代 表 取 締 役 会 長 松 本 南 海 雄 再任
代 表 取 締 役 社 長 松 本 清 雄 再任
専 務 取 締 役
松 本 貴 志 再任
営 業 統 括 本 部 長
常 務 取 締 役
大 田 貴 雄 再任
戦 略 事 業 推 進 本 部 長
取 締 役
小 部 真 吾 再任
管 理 本 部 長
取 締 役
石 橋 昭 男 再任
経 営 企 画 本 部 長
取 締 役 松 下 功 夫 再任 社外・独立
取 締 役 大 村 宏 夫 再任 社外・独立
取 締 役 木 村 惠 司 再任 社外・独立
取 締 役 沖 山 奉 子 新任 社外・独立
（注）新任取締役候補者につきましては、2020 年３月 13 日にリリース済みです。
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２．第１３回定時株主総会に付議する監査役候補者
監 査 役 小 池 德 子 新任 社外・独立
監 査 役 渡 辺 昇 一 新任 社外・独立
（注１）小池 德子氏、渡辺 昇一氏と当社の間に特別な利害関係はございません。
（注２）監査役会の同意を得ております。
（注３）新任監査役候補者につきましては、2020 年３月 13 日にリリース済みです。
３．第１３回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者
補 欠 監 査 役 妹 尾 佳 明 再任 社外・独立
（注１）妹尾 佳明氏と当社の間に特別な利害関係はございません。
（注２）監査役会の同意を得ております。
社外・・・社外取締役・社外監査役
独立・・・東京証券取引所に届出する独立役員
〔ご参考〕監査役・執行役員体制
・ 2020 年６月 26 日付（第 13 回定時株主総会終了後）にて、当社の監査役・執行役員
体制は以下のとおりになる予定です。
１．監査役
監 査 役 本 多 寿 男 任期中
監 査 役 小 池 德 子 新任 社外・独立
監 査 役 渡 辺 昇 一 新任 社外・独立
２．執行役員
執行役員
渡 邉 孝 男 再任
戦略事業推進本部 副本部長
執行役員
杉 戸 一 雅 再任
管理本部 総務部長
執行役員
松 田 崇 再任
営業統括本部 営業企画部長
以 上
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