3088 マツキヨココカラ 2020-03-13 15:00:00
社外取締役及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社マツモトキヨシホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 松本 清雄
コード番号 ３０８８ 東証一部
問合せ先 経営企画本部広報部長 高橋 伸治
(ＴＥＬ：０４７－３４４－５１１０)
社外取締役及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2020 年３月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査
役候補者を決定し、2020 年６月下旬開催予定の当社第 13 回定時株主総会にその選任を付議す
ることについて決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．社外取締役候補者の選任
ガバナンス対応とともに、お客様の多くが女性というドラッグストアの現状を踏まえ、
女性視点での経営、ダイバーシティの推進及び女性管理職者のキャリアモデルとして、新
たに女性取締役１名を選任するものです。
（異動日：2020 年６月下旬予定）
氏 名 新 任 現 任
社外取締役 －
沖山 奉子 ※候補者として選任
（１）①新任取締役候補者略歴
氏 名
略 歴
（生年月日）
1975 年 10 月 東亜建設工業株式会社入社
財務部資金課
1991 年４月 同社 開発部第二部ライフケア開発室
1996 年４月 同社 営業本部第五営業部
2007 年４月 同社 ウエルフェア営業部長
2013 年４月 同社 執行役員 建築事業本部副本部長
おきやま と も こ
沖山 奉子 兼 ウエルフェア営業部長
2015 年４月 同社 執行役員 建築事業本部副本部長
（1954 年４月９日）
兼 ウエルフェア営業部長
兼 東日本建築支店副支店長
2019 年７月 同社 執行役員 建築事業本部副本部長
兼 東日本建築支店副支店長（現任）
【重要な兼職の状況】
－
（注１）沖山 奉子氏と当社の間には特別な利害関係はございません。
（注２）同氏は、社外取締役候補者であります。
1
②候補者として選任する理由
沖山 奉子氏は、建設会社にて長年にわたり営業に携わられ、営業に関する豊かな業
務経験を有していること、取締役にふさわしい人格を有していること、コンプライアン
ス精神に富んでいること、経営の判断能力に優れていることを確認しています。また、
上場企業の中で早期の女性執行役員として経営に携わられた経験を、女性取締役として
当社経営に生かしていただけるものと判断しています。
また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、高い独立性が確保されていること
から、社外取締役としての選任基準の要件を満たしているものと確認し選任いたします。
なお、同氏の選任が当社第 13 回定時株主総会において承認された場合、東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。
２．社外監査役候補者の選任
社外監査役２名の任期満了に伴い、後任の社外監査役２名を選任するものです。
（異動日：2020 年６月下旬予定）
氏 名 新 任 現 任
社外監査役 －
小池 德子 ※候補者として選任
社外監査役 －
渡辺 昇一 ※候補者として選任
退任 社外監査役
鈴木 哲 ※任期満了に伴うもの
退任 社外監査役
須永 明美 ※任期満了に伴うもの
（１）①新任監査役候補者略歴
氏 名
略 歴
（生年月日）
1985 年３月 株式会社サンリオ入社
1989 年 10 月 青山監査法人入所
こ い け の り こ 1993 年４月 公認会計士登録
小池 德子
1994 年９月 山田＆パートナーズ会計事務所入所
（1962 年９月 17 日） 1997 年１月 公認会計士小池事務所開業（現任）
【重要な兼職の状況】
株式会社東日本銀行 社外監査役
（注１）小池 德子氏と当社の間には特別な利害関係はございません。
（注２）同氏は、社外監査役候補者であります。
2
②候補者として選任する理由
小池 德子氏は、大手監査法人勤務を経て、1997 年には個人の公認会計士事務所を開
設、公認会計士として豊かな業務経験と専門的知識を監査に反映できること、監査役に
ふさわしい人格・識見を有していること、コンプライアンス精神に富んでいることを確
認しております。
また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、高い独立性が確保されていること
から、社外監査役としての選任基準の要件を満たしているものと確認し選任いたします。
なお、同氏の選任が当社第 13 回定時株主総会において承認された場合、東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。
（２）①新任監査役候補者略歴
氏 名
略 歴
（生年月日）
1990 年 11 月 司法試験合格
1993 年４月 弁護士登録、東京弁護士会所属
三好総合法律事務所入所
2002 年８月 銀座通り法律事務所移籍
わたなべ しょういち 2003 年４月 髙久・渡辺法律事務所開設
渡辺 昇一
2005 年４月 岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
（1962 年５月 23 日） 2011 年２月 ライツ法律特許事務所開設（現任）
【重要な兼職の状況】
東京弁護士会 紛議調停委員
立川簡易裁判所 司法委員
株式会社スカラ 社外取締役
（注１）渡辺 昇一氏と当社の間には特別な利害関係はございません。
（注２）同氏は、社外監査役候補者であります。
②候補者として選任する理由
渡辺 昇一氏は、弁護士資格取得後、弁護士事務所勤務を経て、2003 年には共同の弁
護士事務所を開設、弁護士として豊かな業務経験と専門的知識を監査に反映できること、
監査役にふさわしい人格・識見を有していること、コンプライアンス精神に富んでいる
ことを確認しております。
また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、高い独立性が確保されていること
から、社外監査役としての選任基準の要件を満たしているものと確認し選任いたします。
なお、同氏の選任が当社第 13 回定時株主総会において承認された場合、東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。
以 上
3