3088 マツキヨココカラ 2021-08-12 15:00:00
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー及び主要会社の組織、役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社マツモトキヨシホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 松本 清雄
コード番号 3088 東証一部
問合せ先 経営企画本部広報部長 高橋 伸治
(TEL：047－344－5110)
会 社 名 株式会社ココカラファイン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 塚本 厚志
コード番号 3098 東証一部
問合せ先 執行役員
管理本部総務部長 森 俊 一
(TEL：045－548－5937)
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー及び主要会社の組織、役員人事に関するお知らせ
株式会社マツモトキヨシホールディングス及び株式会社ココカラファインは、2021 年８月 12 日
開催の取締役会において、2021 年 10 月１日付で、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー及び同
社グループ主要会社の組織、役員人事について、下記のとおりとすることをそれぞれ決議いたしま
したのでお知らせいたします。
記
Ⅰ．株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー ※現）株式会社マツモトキヨシホールディングス
１． 組織新体制
統合後のグループ戦略を遂行するにあたり、従来の本部体制から戦略に特化した各統括機能に
整理し、より専門的に対応できる機能へ特化する体制とします。
株主総会
取締役会
代表取締役
内部統制統括室
グループ経営企画統括 経営戦略、IR 戦略、コーポレートコミュニケーション戦略
グループ事業企画統括 連合体構想の実現、M&A 推進、新規事業、業務提携
グループ営業企画統括 営業・商品戦略、ウエルネス戦略、出店戦略、DX 戦略、海外事業戦略
グループ管理統括 組織・人事戦略、財務戦略、総務企画、SR 戦略、法務
２． 取締役新体制
取締役の選任につきましては、2021 年６月 29 日開催の当社（株式会社マツモトキヨシホール
ディングス）第 14 回定時株主総会で決議済みです。
なお、代表取締役の選定、役付取締役の選定、取締役序列の決定及び管掌の決定につきまして
は、2021 年 10 月１日開催予定の取締役会での決議を前提とします。
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代 表 取 締 役 会 長 松 本 南 海 雄 任期中
代 表 取 締 役 社 長 松 本 清 雄 任期中
代 表 取 締 役 副 社 長 塚 本 厚 志 新任
専 務 取 締 役
松 本 貴 志 任期中
グループ営業企画統括
取 締 役
小 部 真 吾 任期中
グ ル ー プ 管 理 統 括
取 締 役
石 橋 昭 男 任期中
グループ経営企画統括
取 締 役
大 田 貴 雄 任期中
グループ営業企画統括副統括
取 締 役
山 本 剛 新任
グループ事業企画統括
取 締 役
渡 辺 玲 一 新任
ウエルネス戦略担当
取 締 役 松 下 功 夫 任期中 社外・独立
取 締 役 大 村 宏 夫 任期中 社外・独立
取 締 役 木 村 惠 司 任期中 社外・独立
取 締 役 谷 間 真 新任 社外・独立
取 締 役 河 合 順 子 新任 社外・独立
取 締 役 沖 山 奉 子 任期中 社外・独立
３． 監査役新体制
監査役の選任につきましては、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 14 回定時株主総会で決議済み
です。
監 査 役 本 多 寿 男 任期中
監 査 役 鳥 居 明 新任 社外・独立
監 査 役 小 池 德 子 任期中 社外・独立
監 査 役 渡 辺 昇 一 任期中 社外・独立
※なお、補欠監査役 妹尾佳明氏は 2021 年９月 30 日をもって退任予定です。
社外・・・社外取締役・社外監査役 独立・・・東京証券取引所に届出する独立役員
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Ⅱ．株式会社ＭＣＣマネジメント ※現）MKCF 分割準備株式会社
１． 組織新体制
統合後のシナジー創出を最大の目的として、両グループの営業支援・運営支援機能を集結し
た本部体制として整理し、より専門的に支援できる機能とする体制とします。
株主総会
取締役会
代表取締役
営業企画本部 営業企画、店舗企画、販促、オンラインビジネス、海外事業
商品統括本部 商品仕入、MD※1、DB※2、商品開発、商品アソート
ウエルネス事業推進本部 調剤運営、調剤サポート、薬事、在宅、施設サービス
店舗開発本部 店舗開発、営繕（修繕）、管財、不動産管理
IT・ロジスティクス本部 MD システム、管理システム、ストアシステム、ロジスティクス
管理本部 人事・給与、採用、教育、財務・経理、購買、総務、法務
事業会社サポート本部 事業会社運営サポート、FC 運営サポート
※1 マーチャンダイザー機能（市場分析、商品選定・改廃、棚割作成・改廃）
※2 ディストリビューター機能(価格・在庫適正化、店舗間在庫調整、配荷適正化)
２． 取締役新体制
取締役の選任につきましては、2021 年 10 月１日開催予定の株式会社ＭＣＣマネジメント臨時
株主総会での決議を前提とします。
また、代表取締役の選定、役付取締役の選定、取締役序列の決定及び管掌の決定につきまして
は、同日開催予定の取締役会での決議を前提とします。
代 表 取 締 役 社 長 松 本 清 雄 任期中
代 表 取 締 役 副 社 長 塚 本 厚 志 新任
取 締 役
松 本 貴 志 新任
営業企画本部長兼商品統括本部長
取 締 役
小 部 真 吾 任期中
管 理 本 部 長
取 締 役 石 橋 昭 男 任期中
取 締 役
大 田 貴 雄 新任
事業会社サポート本部長
取 締 役 山 本 剛 新任
取 締 役
渡 辺 玲 一 新任
ウエルネス事業推進本部長
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３．監査役新体制
監 査 役 本 多 寿 男 新任
Ⅲ．株式会社マツモトキヨシグループ ※新設分割会社
１．組織新体制
統合後のマツモトキヨシグループに属する各事業会社を統括する中間持株会社として、経営
管理及び営業管理機能に別けて管理統括する体制とします。
中間持株会社はグループ戦略及び各種施策など、事業会社への浸透・管理・徹底を行いま
す。
株主総会
取締役会
代表取締役
経営管理 事業会社の経営管理全般
営業管理 事業会社の営業管理全般
３． 取締役新体制
取締役につきましては、新設分割計画書における設立時取締役及び 2021 年 10 月１日開催予定
の株式会社マツモトキヨシグループ臨時株主総会での選任決議を前提とします。
また、代表取締役の選定、役付取締役の選定、取締役序列の決定及び管掌の決定につきまして
は、同日開催予定の取締役会での決議を前提とします。
代 表 取 締 役 会 長 松 本 南 海 雄 新任（設立時取締役）
代 表 取 締 役 社 長 松 本 清 雄 新任（設立時取締役）
専 務 取 締 役 松 本 貴 志 新任（設立時取締役）
取 締 役
小 部 真 吾 新任
経 営 管 理
取 締 役
石 橋 昭 男 新任
営 業 管 理
４． 監査役新体制
監査役につきましては、新設分割計画書における設立時監査役のとおりとします。
監 査 役 本 多 寿 男 新任（設立時監査役）
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Ⅳ．株式会社ココカラファイングループ ※現）株式会社ココカラファイン
１． 組織新体制
統合後のココカラファイングループに属する各事業会社を統括する中間持株会社として、経営
管理及び営業管理機能に別けて管理統括する体制とします。
中間持株会社はグループ戦略及び各種施策など、事業会社への浸透・管理・徹底を行います。
株主総会
取締役会
代表取締役
経営管理 事業会社の経営管理全般
営業管理 事業会社の営業管理全般
２． 取締役新体制
取締役の選任につきましては、2021 年 10 月１日開催予定の株式会社ココカラファイングルー
プ臨時株主総会での決議を前提とします。
また、代表取締役の選定、役付取締役の選定、取締役序列の決定及び管掌の決定につきまして
は、同日開催予定の取締役会での決議を前提とします。
なお、マツモトキヨシノウハウの導入及びシナジーの早期実現を目的として、事業会社の経営
や事業運営に対して指導・支援を行う特別顧問を選任いたします。
代 表 取 締 役 社 長 塚 本 厚 志 新任
取 締 役 副 社 長
山 本 剛 新任
経 営 管 理
取 締 役
渡 辺 玲 一 新任
営 業 管 理
特 別 顧 問 大 田 貴 雄 新任
※2021 年 10 月１日付の機関変更（監査等委員会設置会社から監査役設置会社への変更を予定）
に伴い、現取締役８名全員は同日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって任期満了となり
ます。
３． 監査役新体制
監査役の選任につきましては、2021 年 10 月１日開催予定の株式会社ココカラファイングルー
プ臨時株主総会での決議を前提とします。
監 査 役 石 川 厚 美 新任
以 上
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