2021 年５月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社マツモトキヨシホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 松本 清雄
コード番号 3088 東証一部
問合せ先 経営企画本部広報部長 高橋 伸治
(TEL：047－344－5110)
会 社 名 株式会社ココカラファイン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 塚本 厚志
コード番号 3098 東証一部
問合せ先 執行役員
管理本部総務部長 森 俊 一
(TEL：045－548－5937)
株式会社マツモトキヨシホールディングスの第 14 回定時株主総会に付議する
役員候補者の選任及び同社の定款の一部変更に関するお知らせ
株式会社マツモトキヨシホールディングス（以下「マツモトキヨシホールディングス」とい
います。 ）と株式会社ココカラファイン（以下「ココカラファイン」といいます。 ）は、2021 年
２月 26 日付「株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインとの経
営統合に関する経営統合契約の締結のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、両社の間
の経営統合（以下「本経営統合」といいます。 ）に係る経営統合契約を締結し、本経営統合に向
けた準備を進めております。
今般、マツモトキヨシホールディングスは、2021 年５月 13 日開催の取締役会において、同
社の役員候補者を決定し、2021 年６月 29 日開催予定のマツモトキヨシホールディングスの第
14 回定時株主総会（以下「定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス） 」といいます。 ）
にその選任に係る議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、こ
の度マツモトキヨシホールディングスが決定した役員候補者には、①定時株主総会（マツモト
キヨシホールディングス）の終結の時をもって任期満了となることに伴い再任する予定の候補
者と②本経営統合に伴いマツモトキヨシホールディングスとココカラファインとの間で締結
された 2021 年２月 26 日付株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。
）が定時株主総
会（マツモトキヨシホールディングス）において原案どおり可決され、かつ、本株式交換の効
力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2021 年 10 月１日予定）に選任の
効力が生ずる予定の候補者が含まれます。
また、マツモトキヨシホールディングスは、2021 年５月 13 日開催の取締役会において、定
時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）に、本経営統合に伴う同社の商号の変更を含
む定款の一部変更に係る議案を付議することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたし
ます。
記
I. 定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）に付議する役員候補者の選任について
１. 定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）に付議する取締役候補者及び役職名
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（１） 定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）の終結の時をもって任期満了とな
ることに伴い再任する予定の候補者
代 表 取 締 役 会 長 松 本 南 海 雄 再任
代 表 取 締 役 社 長 松 本 清 雄 再任
専 務 取 締 役
松 本 貴 志 再任
営 業 統 括 本 部 長
常 務 取 締 役
大 田 貴 雄 再任
戦 略 事 業 推 進 本 部 長
取 締 役
小 部 真 吾 再任
管 理 本 部 長
取 締 役
石 橋 昭 男 再任
経 営 企 画 本 部 長
取 締 役 松 下 功 夫 再任 社外・独立
取 締 役 大 村 宏 夫 再任 社外・独立
取 締 役 木 村 惠 司 再任 社外・独立
取 締 役 沖 山 奉 子 再任 社外・独立
（注）取締役候補者の 2021 年 10 月 1 日以降の役職名・管掌につきましては、代表取締
役会長及び代表取締役社長を除き、未定でございます。
（２） 本株式交換の効力発生日（2021 年 10 月１日予定）に選任の効力が生ずる予定の候補
者
ア 候補者
代 表 取 締 役 副 社 長 塚 本 厚 志 新任
取 締 役 山 本 剛 新任
取 締 役 渡 辺 玲 一 新任
取 締 役 谷 間 真 新任 社外・独立
取 締 役 河 合 順 子 新任 社外・独立
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イ 候補者の略歴
氏 名
略 歴
（生年月日）
1985 年４月 株式会社セイジョー（現株式会社ココカラファ
インヘルスケア）入社
1996 年 12 月 株式会社セイジョー取締役支店部長
1999 年７月 株式会社セイジョー取締役営業部長
2001 年 12 月 株式会社セイジョー常務取締役営業本部長
2002 年 12 月 株式会社セイジョー代表取締役社長
2008 年４月 株式会社ココカラファイン代表取締役社長
（現任）
2013 年４月 株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
塚本 厚志
2016 年４月 株式会社ココカラファインヘルスケア代表取
（1962 年 11 月 4 日）
締役社長（現任）
2020 年４月 株式会社 CFIZ 取締役（現任）
2020 年 11 月 株式会社フタツカホールディングス取締役（現
任）
【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン代表取締役社長
株式会社ココカラファインヘルスケア代表取締役社長
株式会社 CFIZ 取締役
株式会社フタツカホールディングス取締役
（注）塚本厚志氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はあり
ません。
氏 名
略 歴
（生年月日）
1990 年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入
社
1998 年５月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）
大阪営業第１部部長代理
2001 年５月 みずほ証券株式会社アドバイザリー第３部部
長代理
2011 年７月 株式会社みずほ銀行 ALC ソリューション部次
山本 剛 長
（1966 年４月 25 日） 2014 年４月 みずほコーポレートアドバイザリー株式会社
（現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
2015 年 11 月 みずほコーポレートアドバイザリー株式会社
（現株式会社みずほ銀行）マネージングディレ
クター
2016 年５月 株式会社ココカラファイン顧問
2016 年６月 株式会社ココカラファイン常務執行役員経営
戦略本部 経営戦略・財務担当
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2017 年４月 株式会社ココカラファイン常務執行役員企画
開発担当兼経営戦略本部財務部長
2017 年６月 株式会社ココカラファイン取締役常務執行役
員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
2019 年４月 株式会社ココカラファイン取締役副社長管理
本部長兼経営戦略室長
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
（現任）
株式会社ファインケア取締役
株式会社岩崎宏健堂取締役（現任）
株式会社ココカラファイン アソシエ取締役
（現任）
株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役
（現任）
2019 年６月 株式会社ココカラファイン取締役副社長管理
本部長経営戦略室担当（現任）
2019 年 11 月 株式会社愛安住取締役（現任）
2020 年 11 月 株式会社フタツカホールディングス取締役（現
任）
【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン取締役
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
株式会社岩崎宏健堂取締役
株式会社ココカラファイン アソシエ取締役
株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役
株式会社愛安住取締役
株式会社フタツカホールディングス取締役
（注）山本剛氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はありま
せん。
氏 名
略 歴
（生年月日）
2000 年４月 セガミメディクス株式会社（現株式会社ココ
カラファインヘルスケア）入社
2013 年４月 株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事
業部九州エリア長
2016 年 10 月 株式会社ココカラファイン経営戦略本部リー
渡辺 玲一 ダー
（1975 年９月 28 日） 2017 年 12 月 株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事
業部副部長
2018 年４月 株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事
業部長
2018 年６月 株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
調剤事業部長
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2018 年 11 月 有限会社ケイエス（現株式会社ココカラファ
インヘルスケア）代表取締役社長
2019 年４月 株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
調剤事業本部長
2020 年６月 株式会社ココカラファイン取締役営業担当
（現任）
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
ドラッグ事業本部長兼調剤事業本部長（現
任）
2020 年 11 月 株式会社フタツカホールディングス取締役
（現任）
【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン取締役
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役
株式会社フタツカホールディングス取締役
（注）渡辺玲一氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はあり
ません。
氏 名
略 歴
（生年月日）
1996 年７月 公認会計士登録
1996 年 12 月 税理士登録
2004 年 10 月 株式会社バルニバービ社外取締役（現任）
2007 年４月 株式会社関門海代表取締役
2013 年３月 株式会社セントリス・コーポレートアドバイ
ザリー代表取締役（現任）
2014 年５月 株式会社アクリート社外取締役
2015 年 12 月 株式会社キャリア社外取締役（現任）
株式会社日本医療機器開発機構社外監査役
（現任）
2016 年７月 メディカルフィットネスラボラトリー株式会
谷間 真 社（現CAPS株式会社）社外監査役
（1971 年 10 月６日） 2017 年７月 株式会社ザッパラス社外取締役監査等委員
（現任）
2018 年６月 株式会社ココカラファイン社外取締役（現任）
2018 年８月 メディカルフィットネスラボラトリー株式会
社（現CAPS株式会社）社外取締役（現任）
2019 年 12 月 株式会社ミライロ社外取締役（現任）
【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン社外取締役
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役
株式会社バルニバービ社外取締役
株式会社キャリア社外取締役
株式会社ザッパラス社外取締役監査等委員
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（注）谷間真氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はありま
せん。
氏 名
略 歴
（生年月日）
2004 年 10 月 弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士
会）
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
2008 年３月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー
（現任）
2010 年９月 マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル
法律事務所（シカゴ）客員弁護士
2011 年７月 ニューヨーク州弁護士登録
河合 順子
2012 年１月 君合法律事務所（北京） 客員弁護士
（1974 年 12 月 10 日）
2015 年１月 株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役
（現任）
2018 年３月 株式会社ブルーライン・パートナーズ社外監
査役（現任）
2019 年６月 株式会社ココカラファイン社外取締役（現任）
【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン社外取締役
株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役
（注）河合順子氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はあり
ません。
２. 定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）に付議する監査役候補者
本株式交換の効力発生日（2021 年 10 月１日予定）に選任の効力が生ずる者
ア 候補者名及び役職名
監 査 役 鳥 居 明 新任 社外・独立
イ 候補者の略歴
氏 名
略 歴
（生年月日）
1975 年 11 月 監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責
任監査法人）入所
1988 年７月 KPMGニューヨーク事務所
1994 年 12 月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任
鳥居 明
監査法人）代表社員
（1949 年９月 13 日）
2000 年４月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法
人）代表社員
2003 年７月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法
人）代表社員
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2008 年４月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法
人）監事
2012 年７月 鳥居公認会計士事務所設立（現任）
2014 年６月 株式会社ココカラファイン社外監査役
2016 年６月 株式会社ココカラファイン監査等委員である
取締役（現任）
2018 年３月 株式会社エイアンドティー社外取締役（現
任）
【重要な兼職の状況】
株式会社ココカラファイン監査等委員である取締役
鳥居公認会計士事務所代表
株式会社エイアンドティー社外取締役
（注１）鳥居明氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はあり
ません。
（注２）監査役会の同意を得ております。
３. 定時株主総会（マツモトキヨシホールディングス）に付議する補欠監査役候補者
補 欠 監 査 役 妹 尾 佳 明 再任 社外・独立
（注１）妹尾佳明氏とマツモトキヨシホールディングスの間には、特別の利害関係はあ
りません。
（注２）監査役会の同意を得ております。
〔ご参考〕任期中のため付議しない監査役
監 査 役 本 多 寿 男 任期中
監 査 役 小 池 德 子 任期中
監 査 役 渡 辺 昇 一 任期中
社外・・・社外取締役・社外監査役
独立・・・東京証券取引所に届出する独立役員
II. 定款の一部変更について
１. 変更の理由
本経営統合に伴い、本経営統合後のマツモトキヨシホールディングスの商号、事業目的及び
役付取締役の構成を踏まえ、商号（現行定款第１条） 、目的（現行定款第２条）及び役付取締役
に関する定め（現行定款第 21 条２項）を変更（以下「本定款変更」といいます。 ）する予定で
す。
なお、本定款変更は、本株式交換契約が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生する
ことを条件として、本株式交換の効力発生日（2021 年 10 月１日予定）に効力が生ずるものと
いたします。
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２. 変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線部変更箇所）
現 行 定 款 変 更 後
（商号） （商号）
第１条 当会社は、株式会社マツモトキ 第１条 当会社は、株式会社マツキヨコ
ヨシホールディングスと称する。英文で コカラ＆カンパニーと称する。英文では
はMatsumotokiyoshi Holdings Co.,Ltd. MatsukiyoCocokara & Co.と表示する。
と表示する。
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の各事業を目的と 第２条 当会社は、次の各事業を目的と
する。 する。
１．（条文省略） １．（現行どおり）
２．下記（１）～（59）の各事業を営む （削除）
会社及びこれに相当する業務を営む
会社が取扱う商材の仕入・販売・製
造等をすること。
３．上記に付帯する一切の業務。 ２．上記に付帯する一切の業務。
（１）～（59）（条文省略） （１）～（59）（現行どおり）
（代表取締役及び役付取締役の選定） （代表取締役及び役付取締役の選定）
第21条 （条文省略） 第21条 （現行どおり）
２．取締役会は、その決議によって、取 ２．取締役会は、その決議によって、取
締役社長１名を選定し、また、取締 締役社長１名を選定し、また、取締
役会長１名、取締役副社長、専務取 役会長１名、取締役副社長、専務取
締役、常務取締役、取締役相談役各 締役、常務取締役各若干名を選定す
若干名を選定することができる。 ることができる。
以 上
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