3079 ＤＶｘ 2020-05-15 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                           2020 年５月 15 日
 各      位
                           会 社 名 ディーブイエックス株式会社
                           代表者名 代表取締役社長          柴﨑   浩
                               （コード番号：3079 東証第一部）
                           問合せ先 取締役執行役員 平能 直弘
                           電    話 03－5985－6827



             指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                       記
１． 指名・報酬諮問委員会設置の目的
 コーポレート・ガバナンス強化の一環として、客観的な視点を持つ諮問機関を通じて、指
名・報酬決定プロセスの透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として設置いたします。


２． 指名・報酬諮問委員会の審議事項
（１）取締役の選解任
（２）取締役の選解任方針の策定
（３）取締役報酬制度
（４）取締役の評価・報酬額
（５）上記の他、取締役会が必要と認めた事項


３． 指名・報酬諮問委員会の構成
 指名・報酬諮問委員会は取締役会が選定する３名以上で構成し、その過半数は独立社外取
締役といたします。


４． 設置予定日
     2020 年６月 24 日
                                                      以上