3077 Ｊ－ホリイフード 2020-06-26 12:10:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

 各       位
                                     2020 年６月 26 日
                                     会 社 名 ホリイフードサービス株式会社
                                     代表者名 代表取締役社長 藤田 明久
                                               （コード番号 3077 JASDAQ）
                                     問合せ先 取締役経営管理本部長 大貫              春樹
                                     電      話 （029）233－5825


                        定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020 年 5 月 27 日開催の取締役会において、以下の「定款一部変更の件」について 2020 年６月 29 日開
催予定の株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。


                                 記
１．変更の理由
 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の
任期を２年から１年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものでありま
す。


２．変更の内容
 変更の内容は以下の通りであります。
                                                       (下線は変更部分を示します。)
                現行の定款                                 変     更   案

                 (任期)                                      (任期)
第19条     取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年     第19条   取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年
         度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の            度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
         時までとする。                            時までとする。

     ②   補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、現                 (削   除)
         任取締役の残任期間とする。



３．変更の日程
 ①定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年６月 29 日(月曜日)
 ②定款変更の効力発生日              2020 年６月 29 日(月曜日)


                                                                      以   上