3065 Ｊ－ライフフーズ 2021-04-19 15:15:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 19 日
各 位
会社名 株式会社ライフフーズ
代表者 代表取締役社長 大平 毅
（コード番号：3065）
問合せ先 管理本部・広報室長 森 雅彦
（TEL．06-6338-8331）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 2021 年５月 27 日開催予定の当社第 35 期定時株主総会の承認を条件とし
て、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、 監査役会設置会社から監査等委
員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役
候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示して
おります。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機
能を強化し、 更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るもので
す。
（２）移行の時期
2021年５月27日開催予定の当社第35期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、
監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2021年５月27日開催予定の当社第35期定時株主総会に
付議）
氏 名 新役職名 現役職名
大平 毅 代表取締役社長 同左
菅本 祥宏 取締役 同左
清水 哲二 取締役 同左
（２）監査等委員である取締役の候補者（2021年５月27日開催予定の当社第35期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
新家 祥孝 取締役 監査等委員 監査役
柴田 昇 社外取締役 監査等委員 社外監査役
長澤 哲也 社外取締役 監査等委員 社外監査役
（注）柴田昇氏および、長澤哲也氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。
（３）退任予定監査役（2021 年５月 27 日開催予定の当社第 35 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 現役職名 （退任後役職名）
新家 祥孝 監査役 取締役 監査等委員
柴田 昇 社外監査役 社外取締役 監査等委員
長澤 哲也 社外監査役 社外取締役 監査等委員
以上