3057 ゼットン 2021-05-18 15:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年 5 月 18 日
各 位
                                 会 社 名    株式会社ゼットン
                                 代表者名     代表取締役社長 鈴木 伸典
                                 （コード番号：3057 名証セントレックス）
                                 問合せ先     財務経理部長 森 充
                                 電話番号     03-6416-4820（代表）




                   指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


１． 設置の目的
 取締役の指名および報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層のコーポレート・ガバナン
スの充実を図ることを目的としております。


２． 役割
 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
 なお、対象の範囲に重要な子会社を含むものといたします。
 （１） 株主総会に付議する取締役の選任及び解任に関する議案の原案
 （２） 取締役会に付議する代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する議案の原案
 （３） 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
 （４） 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容の原案
 （５） その他取締役会が必要と認めて諮問した事項


３． 構成
 指名・報酬委員会は当社の取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、
委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定されます。


４． 設置日
 2021 年 5 月 18 日


                                                         以 上