3053 ペッパー 2021-03-12 16:00:00

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                           2021年３月12日
 各位
                    東 京 都 墨 田 区 太 平 四 丁 目       1 番    3 号
                    株 式 会 社 ペ ッ パ ー フ ー ド サ ー ビ ス
                    代 表 取 締 役 社 長 CEO       一 瀬       邦 夫
                                 (コード番号:3053 東証第一部)
                    問い合わせ先 常務取締役 総務本部長 猿山 博人
                    電 話 番 号        0 3 ( 3 8 2 9 ) 3 2 1 0




             指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ



当社は、2021 年 3 月 12 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指
名報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                        記


１．指名報酬諮問委員会設置の目的


  取締役および経営陣幹部の報酬の決定並びに指名を行うに当たって、取締役会の諮問
  機関として指名報酬諮問委員会を設置し、重要事項につき審議し、その結果を取締役会
  に答申することとすることで、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレ
  ートガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。


２．指名報酬諮問委員会の役割


  指名報酬諮問委員会は、以下の事項に関する意見を取締役会に報告します。
  （１）指名に関する事項として、取締役の選解任及び代表取締役・役付取締役の選定・
      解職等。
  （２）報酬に関する事項として、取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び個
      人別の報酬等の内容等。
３．指名報酬諮問委員会の構成


 (１)取締役会が選定した３名以上の取締役で構成します。
 (２)指名報酬諮問委員会の委員長は、取締役会が選定します。
 (３)設置時の委員は次のとおりです。
    委   員：一瀬邦夫（代表取締役社長）
    委   員：稲田将人（独立社外取締役）
    委   員：山本孝之（独立社外取締役）


４．設置日


 2021 年３月 12 日
                                 以上