3045 カワサキ 2021-04-14 15:30:00
臨時株主総会の開催、資本金の額の減少（減資）および 役員退職慰労金の贈呈に伴う特別損失の発生に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 カ ワ サ キ
代表者名 代表取締役社長 川崎 治
（コード番号３０４５ 東証第二部）
問合せ先 管理部部長 池田 喜章
TEL：(072)－439－8011
臨時株主総会の開催、資本金の額の減少（減資）および
役員退職慰労金の贈呈に伴う特別損失の発生に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の要領にて臨時株主総会（以下、
「本臨時株主総会」といい
ます。
）の開催をすることと、本臨時株主総会の議案に資本金の額の減少の件、および退任取締役に対し退
職慰労金の贈呈の件を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、役員退職慰労金の贈
呈にともない特別損失を計上しましたので、あわせてお知らせいたします。
記
１．臨時株主総会の開催について
（１）基準日 2021 年４月 30 日
（２）開催日時 2021 年６月 15 日
（３）開催場所 大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目９番 10 号 当社 ６階ホール（カワサキプラザ）
（４）付議議案 第１号議案 資本金の額の減少の件
第２号議案 退任取締役に対し退職慰労金の贈呈の件
２．資本金の額の減少（減資）について
（１）減資の目的
経営戦略の一環として、資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、売上規模に見合った適切な税制適
用を通じて健全な財務内容を維持し、安定的な配当財源の確保を図るためであります。なお、本件によ
る発行済株式数および純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や１株当たり純資産額に影響
はありません。
（２）減資の要領
会社法第 447 条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるも
のであります。
①減少すべき資本金の額
資本金の額 564,300,000 円のうち、560,000,000 円を減少して、4,300,000 円といたします。
②減資の方法
発効済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 560,000,000 円の全額を、その他資本剰余金
に振り替えることといたします。
（３）減資の日程（予定）
①取締役会決議日 2021 年４月 14 日
②債権者異議申述公告日 2021 年４月 30 日（予定）
④債権者異議申述最終期日 2021 年５月 31 日（予定）
⑤臨時株主総会決議日 2021 年６月 15 日（予定）
⑥減資の効力発生日 2021 年６月 21 日（予定）
（４）業績に与える影響
本件は、金銭授受等が発生しない、貸借対照表「純資産の部」における勘定科目間の振替処理であり、
当社の純資産額に変更を生じるものではございません。
３．役員退職慰労金の贈呈とそれに伴う特別損失の発生について
（１）特別損失の発生及び内容
この度、1971 年の当社創業より 50 年に亘って当社の経営を担ってきた代表取締役社長の川崎治氏か
ら、2021 年６月 30 日をもって、取締役を退任したい旨の申し出がなされたため、本日開催の取締役
会において、役員退職慰労金 297 百万円の贈呈をすることを決議いたしました。これにより、役員退
職慰労引当金としてすでに計上済みの 197 百万円を除く 99 百万円を 2021 年８期第２四半期決算にお
いて特別損失として計上することになりました。
なお、役員退職慰労金の贈呈額は、当社の「役員退職慰労金規程」に基づき算出しております。
（２）業績に与える影響
業績に与える影響につきましては、本日発表の「非連結決算への移行および 2021 年８月期業績予想
に関するお知らせ」をご参照ください。
４．今後の見通しについて
上記内容につきましては、2021 年６月 15 日開催予定の臨時株主総会において承認可決されること
を条件としております。
以 上