2020 年８月 14 日
各 位
会 社 名
株式会社ビューティ花壇
（コード番号：3041 東証二部）
本社所在地 熊本県熊本市南区流通団地 1-46
代 表 者 代表取締役社長 三島 美佐夫
問 合 せ 先 取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部長 田口 絹子
TEL （096）370-0004（代表）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、2020年９月29日開催予定の第24期定時株主総会に「定款一部
変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
会長・社長の代表取締役２名体制で、経営体制の一層の強化・充実を図り持続的成長と企業価値
の向上を目指すため、現行定款第24 条（代表取締役および役付取締役）の定めを変更するもので
あります。
２．変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線部は変更部分を示します。
）
現行定款 変更案
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役）
第 24 条 取締役会の決議により、取締役の中から、 第 24 条 取締役会の決議により、取締役の中から、
代表取締役１名を選定し、これを社長とす 代表取締役若干名を選定する。
る。また、必要に応じて会長、副社長、専
務取締役、常務取締役各若干名を選定する
ことができる。
②社長は、当会社を代表する。 （削除）
（新設） ②取締役会の決議により、取締役会長及び取
締役社長各１名、また、必要に応じて、取締
役副社長、専務取締役、常務取締役各若干
名を選定することができる。
③社長のほか、取締役会の決議により当会社 （削除）
を代表する取締役を選定することができ
る。
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３．変更予定日
定款変更のための株主総会開催日 2020 年９月 29 日（火）
定款変更の効力発生日 2020 年９月 29 日（火）
以 上
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