3040 ソリトンシステムズ 2020-03-03 16:15:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 3 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ソ リ ト ン シ ス テ ム ズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鎌 田 信 夫
（コード番号：３０４０ 東証一部）
問 合 せ 先 執行役員経営管理部長 三 須 貴 夫
（TEL. 03-5360-3801）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、2020 年３月３日開催の取締役会において、本年３月 24 日開催予定の第 42 回定時株主総会の承認を条
件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社か
ら監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に
付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示
しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を
強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離すると
ともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。
（２）移行の時期
本年３月 24 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設
置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年３月 24 日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
鎌田 信夫 代表取締役社長 同左
遊佐 洋 取締役 同左
橋本 和也 取締役 同左
見立 宏 取締役 同左
土屋 徹 取締役 同左
長谷部 泰幸 取締役 同左
鎌田 理 取締役 同左
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（２）監査等委員である取締役の候補者（本年３月 24 日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
加藤 光治 社外取締役 監査等委員 社外取締役
中村 修 社外取締役 監査等委員 社外取締役
高徳 信男 社外取締役 監査等委員 補欠監査役
（注）加藤光治氏、中村修氏および高徳信男氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であり
ます。
（３）退任予定監査役（本年３月 24 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 旧役職名 （退任後役職名）
近藤 洋子 監査役 －
佐藤 英明 社外監査役 補欠の監査等委員である取締役
佐藤 泰雄 社外監査役 －
以上
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