3036 アルコニックス 2020-02-26 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020年２月26日
各    位
                      会 社 名   東京都千代田区永田町二丁目11番１号
                              アルコニックス株式会社
                      代表者名    代表取締役社長          竹井 正人
                                （コード：3036 東証第一部）
                              取締役専務執行役員        手代木 洋
                      問合せ先
                              経営企画本部長
                                         TEL 03-3596-7400

              指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
 当社は、2020 年２月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会として設置して
いる報酬委員会を変更し、新たに指名・報酬委員会を設置することについて決議いたしましたので、
お知らせいたします。

                        記
１．指名・報酬委員会設置の目的
    代表取締役、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図
 り、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としております。


２．指名・報酬委員会の役割
 ・取締役会の任意の諮問委員会として、指名方針の策定のための審議・答申、取締役会・経営幹部候
    補者の選任並びに解任案の検討、及び後継者計画（サクセッションプラン）の策定のための審議・
    答申。
 ・報酬方針並びに、取締役並びに執行役員等の個人別の報酬の内容を審議・答申。


３．委員会の構成
    委員は社外取締役、及び社外監査役（社外有識者）を中心に５名で構成し、委員長並びに構成メン
 バーについては2020年６月24日開催の当社第39回定時株主総会終結後の取締役会で選任する予定で
 あります。


４．設置日
    2020年６月24日（予定）



                                                       以    上