3035 Ｊ－ＫＴＫ 2021-05-07 15:10:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 5 月 7 日
各 位
                           会 社   名   ケ イ テ ィ ケ イ 株 式 会 社
                           代表者名      代表取締役社長          青山     英生
                                     (コード番号 3035 JASDAQ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)
                           問合せ先      取締役管理本部長          武井      修
                                               （TEL 052-931-1881）



                      指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年 5 月 7 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指
名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。


                                 記
１．委員会設置の目的
     取締役の指名及び報酬等に関する方針とプロセスの透明性、客観性を強化し、コーポ
 レートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
     取締役会の諮問に応じて、取締役の選解任及び報酬決定等に関する事項について審議
 し、取締役会に答申を行います。


３．委員会の構成
     本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、そ
 の過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議によって選定
 し、代表取締役社長が就任予定です。


４．設置日
     2021 年 5 月 7 日
                                                               以上