3030 ハブ 2021-08-12 15:30:00
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ [pdf]
2021年８月12日
各 位
東京都千代田区外神田三丁目14番10号
株 式 会 社 ハ ブ
代 表 取 締 役 社 長 太 田 剛
（ コ ー ド 番 号 ： 3 0 3 0 ）
問合せ先 常務取締役管理本部長 高見 幸夫
電 話 番 号 0 3 - 3 5 2 6 - 8 6 8 2
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催
並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」
といいます。）招集のための基準日設定、本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案に
ついて決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1． 本臨時株主総会に係る基準日について
本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2021年８月31
日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨
時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。
（1） 基準日 2021年８月31日（火曜日）
（2） 公告日 2021年８月16日（月曜日）
（3） 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。
）
https://www.pub-hub.co.jp/
2． 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について
(1) 開催日時
2021 年 10 月 27 日（水曜日）午前 11 時
(2) 開催場所
東京都千代田区神田練塀町 3 富士ソフト秋葉原ビル 6Ｆ セミナールーム２
(3) 付議議案
資本金及び資本準備金の額の減少の件
3．資本金及び資本準備金の額の減少について
(1) 資本金及び資本準備金の額の減少の目的
今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と財務内容の健全性の維持を目的として、会社法
第 447 条第１項及び第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を
行うものであります。
(2) 資本金及び資本準備金の額の減少の要領
① 減少すべき資本金の額
2021 年５月 31 日現在の資本金の額 1,132,561,500 円のうち、1,032,561,500 円 を 減 少
して、100,000,000 円といたします。
② 減少すべき資本準備金の額
2021 年５月 31 日現在の資本準備金の額 694,596,600 円のうち、594,596,600 円を減少
して、100,000,000 円といたします。
③ 資本金及び資本準備金の額の減少の方法
発行済み株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 1,032,561,500 円及び資本準備金
の額 594,596,600 円を合算した金額 1,627,158,100 円の全額をその他資本剰余金に振り替え
ることといたします。
(3) 資本金及び資本準備金の額の減少の日程（予定）
① 取締役会決議日 2021 年８月 12 日
② 債権者異議申述公告日（予定） 2021 年 9 月 27 日
③ 債権者異議申述最終期日（予定） 2021 年 10 月 27 日
④ 臨時株主総会決議日（予定） 2021 年 10 月 27 日
⑤ 効力発生日（予定） 2021 年 10 月 28 日
(4) 今後の見通しについて
本件は、貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目内の振替処理であり、当社の純
資産額の変動はなく、業績に与える影響はありません。
本件につきましては、2021 年 10 月 27 日開催予定の臨時株主総会において付議された議
案が承認可決されることを条件といたします。
以 上