3023 ラサ商事 2021-05-27 16:30:00
第119期定時株主総会の継続会の開催方針ならびに剰余金の配当に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 27 日
各 位
会 社 名 ラ サ 商 事 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 井 村 周 一
（コード番号 3023 東証第一部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 窪 田 義 広
（ TEL： 03-3668-8231）
第 119 期定時株主総会の継続会の開催方針ならびに剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、第 119 期定時株主総会の継続会の
開催方針ならびに 2021 年３月 31 日を基準日とする剰余金の配当を行うことについて決議いたしましたの
でお知らせいたします。
記
１. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由
当社は、2021 年４月９日に適時開示いたしました「不適切な会計処理の可能性に係る社内調査委員会
設置に関するお知らせ」に記載しましたとおり、当社連結子会社である旭テック株式会社における不適
切な会計処理について、社内調査委員会でその事実関係や影響金額の解明などの調査を進めております。
これまでの調査で本件以外の不正事案の発覚はありませんが、５月 19 日付適時開示「社内調査委員会
の構成の一部変更ならびに調査状況に関するお知らせ」に記載しましたとおり、客観性・信頼性・専門
性をより高めるため、同種事案有無等の調査範囲を拡大するとともに、デジタルフォレンジック等の調
査手法を拡充した追加調査を実施させていただくこととしたため、当初５月下旬を予定しておりました
調査完了時期は、現時点では未定とさせていただいております。
また、本事案につきましては、決算数値に与える影響が複数年度にまたがるものであり、 114 期
第 （2015
年４月１日～2016 年３月 31 日）から第 118 期（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日）までの過年度の
有価証券報告書、四半期報告書および決算短信の訂正が必要となるため、第 119 期（2021 年３月期）本
決算につきまして、現時点において決算関連手続きの完了に時間を要する状況であります。
このため、当社は 2021 年６月 29 日開催の第 119 期定時株主総会（以下「本総会」といいます。） の
招集ご通知に添付すべき、第 119 期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、 監
査等委員会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）をご提供できない状況となっております。
つきましては、報告事項「第 119 期（2020 年４月１日から 2021 年３月 31 日まで）事業報告、 連結
計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」および 「第 119 期
（2020 年４月１日から 2021 年３月 31 日まで）計算書類報告の件」（以下「第 119 期 決算報告」とい
います。）に関しまして、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会
で第 119 期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願う
こと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でご
ざいます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の
皆様に別途送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。
なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、
本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。
２.第 119 期定時株主総会の開催概要等
（１）定時株主総会の開催概要
a.日 時 ： 2021 年６月 29 日（火曜日）午前 10 時
b.場 所 ： 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目 11 番５号 RASA 日本橋ビルディング
c.目的事項 ： 決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
（２）継続会の開催概要
当社は、第 119 期定時株主総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う
方針とします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。
日時場所 ： 本継続会の日時および場所につきましては、本総会において本提案をご承認い
ただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。
目的事項 ： 報告事項
1. 第119期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第119期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件
３.剰余金の配当に関する事項
（１）期末配当に係る配当基準日の変更の有無
期末配当に係る配当基準日に変更はございません。
（２）その他配当に関して決定した事項
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、2021 年３月 31 日を基準日とする剰余金の配当
を行うことについて、2021 年６月 29 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしました。
当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本方針
としつつ、企業体質の強化、今後の事業展開および内部留保の充実を勘案した上で、配当性向は 30％前後と
させていただいております。
本日適時開示いたしました「当社連結子会社における不適切な会計処理の業績への影響について」に記載
しましたとおり、当社連結子会社の不適切な会計処理に伴う第 119 期（2021 年３月期）決算への影響額は、
連結当期純利益で約 40 百万円の減少要因となる見込みであり、影響は限定的であることから、期末配当を
１株当たり 19 円とすることを決定いたしました。これにより、年間配当金額は、１株当たり 38 円となりま
す。
配当の内容
決定額 直近の配当予想 前期実績
（2021 年３月期） （2021 年１月 29 日公表） （2020 年３月期）
基準日 2021 年３月 31 日 同左 2020 年３月 31 日
１株当たり配当金 19 円 同左 19 円
配当金総額 227,692,922 円 ― 227,692,941 円
効力発生日 2021 年６月 30 日 ― 2020 年６月 26 日
配当原資 利益剰余金 ― 利益剰余金
株主の皆様、お取引先様、その他すべてのステークホルダーの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおか
けしますことを深くお詫び申し上げます。
以 上