3023 ラサ商事 2019-03-15 16:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年３月 15 日
各    位
                             会 社 名   ラ サ 商 事 株 式 会 社
                             代表者名    代表取締役社長          井 村 周 一
                                        （コード番号 3023 東証第一部）
                             問合せ先    取締役管理本部長兼経営企画室長
                                                      窪 田 義 広
                                     （ TEL： 03-3668-8231）



                    「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

  当社は、2019 年３月 15 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・
 報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

                              記

１． 委員会設置の目的
     取締役の指名および報酬の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コー
    ポレートガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としております。

２． 委員会の役割
     取締役会からの諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に答申を行います。
    （指名関係） （１）取締役の選任および解任に関する株主総会議案の原案
            （２）代表取締役および役付取締役の選定および解職の原案
            （３）業務執行取締役の職務分担の原案
            （４）前３号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
            （５）取締役の後継者計画
            （６）その他取締役会が必要と認めて諮問した事項
    （報酬関係） （１）取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
            （２）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の
               内容の原案
            （３）取締役が当社の使用人を兼ねているときは、当該使用人としての
               報酬等の内容の原案
            （４）前３号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
            （５）その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

３． 委員会の構成
    委員は、３名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役といたします。
    委員長は、委員の中から取締役会決議によって選定いたします。

４． 設置日
    2019 年３月 15 日

                                                        以   上