3010 ポラリスＨＤ 2019-07-01 17:00:00

コーポレートガバナンス・コードへの対応について～投資家フレンドリーな企業へ向けての取組み～ [pdf]

                                               2019年７月１日

各      位
                               会 社 名 価 値 開 発 株式会社
                               代表者名 代表取締役社長 高 倉            茂
                                    （コード番号 3010 東証第２部）
                               問合せ先 取締役兼最高財務責任者 細 野        敏
                                           （TEL:03-5822-3010）

           コーポレートガバナンス・コードへの対応について
           ～投資家フレンドリーな企業へ向けての取組み～

当社は、2019年６月27日開催の定時株主総会の決議の結果、下記のとおりコーポレートガバナンス・コード
に定める原則につきまして遵守することとなりましたので、お知らせいたします。また、今後もコーポレート
ガバナンス・コードの遵守と投資家の皆様の立場に立った投資家フレンドリーな企業へ向けて取組みを行って
まいります。


                        記


１．グローバルな機関投資家の株主総会への参加について
 当社は、2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更を行い、信託銀行等の名義で株式を
保有し自己名義で保有していない機関投資家が株主総会に出席して議決権の代理行使ができる旨を定款に定
め、コーポレートガバナンス・コード【補充原則１－２－５】を遵守しました。

コーポレートガバナンス・コード【補充原則１－２－５】
 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行
使等を行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため、上場会社は、信託銀行等と協議しつつ検討を行うべき
である。

２．監査等委員会設置会社への移行及び独立社外取締役の２名の選任
 当社は、2019年６月27日開催の定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行すると伴に、新たに独
立社外取締役２名を選任し、
            【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】を遵守しました。

コーポレートガバナンス・コード【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】
 独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきで
あり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも２名以上選任すべきである。
 また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、自主的な判断により、少
なくとも３分の１以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのため
の取組み方針を開示すべきである。

３．その他
 その他のコーポレートガバナンス・コードへの対応については、コーポレートガバナンス報告書をご確認
ください。
                                                     以 上