3010 ポラリスHD 2019-02-27 17:00:00
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年2月 27 日
各 位
会 社 名 価 値 開 発 株式会社
代表者名 代表取締役社長 高 倉 茂
(コード番号 3010 東証第2部)
問合せ先 取締役管理本部長 秋 山 耕 一
(TEL:03-5822-3010)
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2019年2月4日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2019年2月19日
を基準日と定め、臨時株主総会(以下:本臨時株主総会)を開催する旨のお知らせをしておりましたが、本日開
催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会開催及び付議議案について、決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照下さい。
記
1.本臨時株主総会の開催日及び場所について
(1)開催日時 2019 年3月 28 日 10:00~
(2)開催場所 アットビジネスセンター東京駅八重洲通り(八重洲通ハタビル)5階 501 号室
東京都中央区八丁堀1-9-8
2.本臨時株主総会の付議議案について
第1号議案 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件(1)
第2号議案 第三者割当による募集株式の発行の件
第3号議案 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件(2)
以 上