3010 ポラリスＨＤ 2019-02-27 17:00:00

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年２月 27 日

各    位
                                     会 社 名 価 値 開 発 株式会社
                                     代表者名 代表取締役社長 高 倉          茂
                                          （コード番号 3010 東証第２部）
                                     問合せ先 取締役管理本部長 秋 山 耕 一
                                               （TEL:03-5822-3010）


         臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年２月４日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2019年２月19日
を基準日と定め、臨時株主総会（以下：本臨時株主総会）を開催する旨のお知らせをしておりましたが、本日開
催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会開催及び付議議案について、決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照下さい。


                                 記


１．本臨時株主総会の開催日及び場所について
（１）開催日時   2019 年３月 28 日 10:00～
（２）開催場所   アットビジネスセンター東京駅八重洲通り（八重洲通ハタビル）５階 501 号室
          東京都中央区八丁堀１-９-８


２．本臨時株主総会の付議議案について
 第１号議案 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件（１）
 第２号議案 第三者割当による募集株式の発行の件
 第３号議案 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件（２）


                                                          以 上