2021年11月15日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 タ ス キ
代表者名 代表取締役社長 柏 村 雄
（コード番号：2987 東証マザーズ）
問合せ先 人 事 総 務 部 長 田 嶋 友 和
（TEL 03-6812-9330）
定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」及び「補欠監査役１名選任
の件」を、2021年12月22日開催予定の当社第９期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお
知らせいたします。
記
１．定款一部変更の件
（１）変更の理由
当社が推進している、先端テクノロジーを活用した不動産業界全体のデジタル化を図るサービスの
現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、
当社現行定款第２条（目的）について事業目的の記載内容の一部の変更を行うものであります。
また、法令に定める監査役の員数が欠けた場合に備えるため、補欠監査役の選任決議の有効期間を
４年とする旨の規定を新設するとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするも
のです。
（２）定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分であります。
）
現行定款 変更案
第１条（条文省略） 第１条（現行のとおり）
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と
する。 する。
（新設） １．人工知能（AI）を用いた各種ソリ
ューションサービスの提供
（新設） ２．人工知能（AI）プログラムの研究
および開発
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現行定款 変更案
８．～９. （条文省略） ３．～４. （現行のとおり）
（新設） ５．データ分析・解析事業
１.～６.（条文省略） ６.～11.（現行のとおり）
７．給与等の支払いおよび福利厚生に （削除）
関するアウトソーシングサービス
業
（新設） １２．不動産担保貸付その他金銭の貸付
（新設） １３．生命保険の募集に関する業務およ
び損害保険の代理業務
１０．（条文省略） １４．（現行のとおり）
（新設） １５．第二種金融商品取引業
１１．（条文省略） １６．（現行のとおり）
第３条～第32条（条文省略） 第３条～第32条（現行のとおり）
（選任方法） （選任方法）
第33条 監査役は、株主総会において選任する。 第33条 監査役は、株主総会において選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使する ② 監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の３分の１以上 ことができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が出席し、その議決権の過半 を有する株主が出席し、その議決権の過半
数をもって行う。 数をもって行う。
（新設） ③ 当会社は、会社法第329条第３項の規定
に基づき、法令に定める監査役の員数を欠
くことになる場合に備えて、補欠監査役を
選任することができる。
（新設） ④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が
効力を有する期間は、当該決議後４年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の開始の時までとす
る。
（任期） （任期）
第34条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了 第34条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。 定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した監査役の補欠と ② 任期満了前に退任した監査役の補欠と
して選任された監査役の任期は、前任者の して選任された監査役の任期は、前任者の
任期の残存期間と同一とする。 任期の残存期間と同一とする。ただし、前
（新設） 条第３項により選任された補欠監査役が
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現行定款 変更案
監査役に就任した場合は、当該補欠監査役
としての選任後４年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時を超えることができない
ものとする。
第35条～第48条（条文省略） 第35条～第48条（現行のとおり）
（３）日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 12 月 22 日（予定）
定款変更の効力発生日 2021 年 12 月 22 日（予定）
２．補欠監査役１名選任の件
（１）補欠監査役選任の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、
予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
（２）補欠監査役候補者（2021年12月22日開催予定の定時株主総会において決定）
氏名
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
（生年月日）
2000年４月 株式会社マルヤ入社
2011年11月 株式会社シノケングループ入社
2013年10月 みつばち保険グループ株式会社入社
たじま ともかず
田嶋 友和 2014年７月 株式会社新日本建物入社
（1976年７月22日生） 2016年３月 株式会社関東メディカル・ケア入社
2018年10月 当社入社 経営管理部次長
2019年11月 当社監査室長（現任）
2021年10月 当社人事総務部長（現任）
以上
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