2979 Ｒ－ＳＯＳｉＬＡ物流 2021-07-16 15:00:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 16 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋一丁目 17 番 10 号
SOSiLA 物流リート投資法人
代表者名 執行役員 矢野 正明
（ コ ー ド番 号 2979）
資産運用会社名
住商リアルティ・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢野 秀樹
問合せ先 リートマネジメント部長 佐藤 友明
TEL:03-4346-0579
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
SOSiLA 物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、2021 年 7 月 16 日開催の本投資法人役
員会におきまして、 下記の内容の規約一部変更議案及び役員選任議案を、 2021 年 8 月 30 日開催予定の第 2 回
投資主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、下記事項は、当該投資主総会
での承認可決をもって、効力を生じます。
記
1. 規約一部変更について
(1) 近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、 投資法人の運用体制に大きな影響を与え、
投資主の利益に影響を及ぼす可能性がある投資主総会決議事項について、投資主の意思をより直接
的に反映させることを目的として、 投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項及び規約第14条
第1項に定めるみなし賛成制度の適用対象外とする旨の規定を新設するものです。 （現行規約 第14
条関係）
(2) 2019年7月4日改正の企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」（関連して新たに制定又は改
正された会計基準、適用指針を含みます。 ）の適用に伴い、資産評価の方法に関して必要な変更を行
うものです。 （現行規約 第33条関係）
(3) 本投資法人の第1期の営業期間が終了したことから、 規約簡素化のため不要となった文言を削除する
ものです。 （現行規約 第35条関係）
(4) 本投資法人の第1期の営業期間が終了したことから、 規約簡素化のため不要となった文言を削除する
ものです。 （現行規約 第37条関係）
(5) 上記の他、字句の修正その他条文整備等を行うものです。
（規約一部変更の詳細については、添付資料「第2回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）
2.役員選任について
(1) 執行役員1名の選任について
執行役員矢野正明から、任期調整のため、2021年8月30日をもって一旦辞任する旨の申し出があった
ため、2021年8月31日付で改めて執行役員1名（候補者：矢野正明）を選任することについて、議案
を提出するものです。
(2) 補欠執行役員1名の選任について
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、 2021年8月31日付で補欠
執行役員1名（候補者：松本展彦）を選任することについて、議案を提出するものです。
(3) 監督役員2名の選任について
監督役員堂場学及び緑川芳江から、任期調整のため、2021年8月30日をもって一旦辞任する旨の申し
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出があったため、2021年8月31日付で改めて監督役員2名（候補者：堂場学及び緑川芳江）を選任す
ることについて、議案を提出するものです。
(4) 補欠監督役員2名の選任について
監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、 2021年8月31日付で補欠
監督役員2名（候補者：大山太郎及び金山藍子） を選任することについて、議案を提出するものです。
（役員選任の詳細については、添付資料「第2回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）
3.日程
2021年7月16日 投資主総会提出議案承認役員会
2021年8月12日 投資主総会招集ご通知の発送（予定）
2021年8月30日 投資主総会開催（予定）
以 上
【添付資料】第2回投資主総会招集ご通知
＊本投資法人のホームページアドレス：https://sosila-reit.co.jp/
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