2972 Ｒ－サンケイＲＥ 2020-10-15 15:00:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 15 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目７番２号
サンケイリアルエステート投資法人
代表者名 執行役員 太田 裕一
（コード番号：2972）
資産運用会社名
株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 太田 裕一
問合せ先 取締役財務・IR 部長 向井 篤
ＴＥＬ: 03-5542-1316
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
サンケイリアルエステート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役
員会において、規約一部変更及び役員選任に関し、2020年11月18日に開催予定の本投資法人の第２回投資
主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することにつき、下記のとおり決議しましたので、
お知らせいたします。
なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
１．規約の一部変更の件
変更の内容及び理由は以下のとおりです。
（１） 本投資法人は、現行規約第14条において、投信法第93条第１項に基づき、投資主が投資主総会
に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議
案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、
当該議案のいずれをも除きます。 について賛成するものとみなす旨の規定を定めております
） （い
わゆるみなし賛成制度）。しかしながら、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、
かつ、投資主の利害関係及び投資法人のガバナンスの構造などに大きな影響を与える議案につい
て、みなし賛成制度が適用されることにより、必ずしも投資主全体による熟慮を通じた投資主の
多数意思に従った判断がなされないまま提案が可決される可能性があるため、近時の少数投資主
による投資主提案に係る議論も踏まえ、一定の議案（以下「対象議案」といいます。）について、
所定の手続きに基づいて少数投資主又は本投資法人から事前に反対の明確な意思が表明された
場合に、みなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うものです。
対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資産運用委託
契約の締結又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の責任
の免除に関する議案とします。
事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、一定の資格要
件を備えた少数投資主及び本投資法人とします。
反対意思を表明する場合の手続き要件は、①少数投資主については、一定の期間内における本
投資法人（招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者の
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双方）への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人のウェブサイ
トにおける公表とします。以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、
これに伴い必要となる変更を行うため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです
（変更案第14条第３項及び第４項）。
（２） 規定内容の明確化のため、本投資法人のサブアセットとしての投資対象に物流施設が含まれる
ことを明示するものです（変更案第29条第１項）。
（３） 上記のほか、本投資法人の第１期営業期間の終了に伴い不要となった規定の削除を行うもので
す（変更案第35条、第38条第１項第１号）。
（規約一部変更の詳細につきましては、添付資料「第２回投資主総会招集のご通知」をご参照ください。）
２．役員選任の件
本投資法人の執行役員太田裕一、監督役員本吉進及び清水幸明は、2020 年 11 月 19 日をもって任期満
了となります。これにより、2020 年 11 月 20 日付で、執行役員１名及び監督役員２名の選任をお願いす
るものであります。
また、執行役員及び監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、2020 年
11 月 20 日付で補欠執行役員１名及び補欠監督役員１名の選任をお願いするものであります。
（１） 執行役員候補者
太田 裕一（現任） （注１）
（２） 補欠執行役員候補者
向井 篤 （注２）
（３） 監督役員候補者
本吉 進（現任）
清水 幸明（現任）
（４） 補欠監督役員候補者
福島 かなえ
（注１） 執行役員候補者の太田裕一は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している株式会社サンケイビル・アセット
マネジメントの代表取締役社長です。
（注２） 補欠執行役員候補者の向井篤は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している株式会社サンケイビル・アセット
マネジメントの取締役財務・IR部長です。
（役員選任の詳細につきましては、添付資料「第２回投資主総会招集のご通知」をご参照ください。）
３．日程
2020 年 10 月 15 日 第２回投資主総会提出議案の役員会承認
2020 年 11 月２日 第２回投資主総会招集通知の発送（予定）
2020 年 11 月 18 日 第２回投資主総会開催（予定）
以上
＜添付資料＞
第２回投資主総会招集のご通知
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.s-reit.co.jp/
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