2904 一正蒲鉾 2020-08-26 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 26 日
各 位
会 社 名 一 正 蒲 鉾 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 野 崎 正 博
(東証第一部 コード番号 2904)
問合せ先 取締役経営企画部長 髙 島 正 樹
(TEL 025 - 270 - 7111)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、｢定款一部変更の件｣を本年９月 29 日開催予定の第 56 期定時株主
総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能
となるよう、変更案のとおり、第 37 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、変更案と重複する内
容について削除するとともに所要の変更を行います。
２．定款変更の内容
変更内容は別紙のとおりです。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定）2020 年９月 29 日（火）
定款変更の効力発生日（予定） 2020 年９月 29 日（火）
以 上
（別 紙）
変更の内容は、次のとおりです。 （下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
第１条～第６条（条文省略） 第１条～第６条（現行通り）
（自己株式の取得） （削除）
第７条 当会社は、会社法第 165 条第２項の規定に
より、取締役会の決議によって自己の株式を
取得することができる。
第８条～第 37 条（条文省略） 第７条～第 36 条（現行通り）
（新設） （剰余金の配当等の決定機関）
第 37 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
条第１項各号に定める事項について、法令に
別段の定めがある場合を除き、取締役会の決
議によって定めることができる。
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年６月 第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年６月
30 日とする。 30 日とする。
（新設） ２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年 12 月
31 日とする。
（新設） ３ 前２項のほか、 基準日を定めて剰余金の配
当をすることができる。
（中間配当） （削除）
第 39 条 当会社は、 取締役会の決議によって、毎年
12 月 31 日を基準日として、中間配当をする
ことができる。
（配当の除斥期間） （配当の除斥期間）
第 40 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の 第 39 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の
日から満３年を経過してもなお受領されない 日から満３年を経過してもなお受領されない
ときは、当会社はその支払義務を免れる。 ときは、当会社はその支払義務を免れる。
２ 未払配当金に対しては、 利息をつけないも ２ 未払配当金に対しては、利息をつけないも
のとする。 のとする。
以 上